Smascherata una rete criminale russa che rubava token TON e numeri di [REDACTED]

Ci è stato chiesto di collaborare a un caso di grande rilevanza riguardante il furto di token TON e di numeri [REDACTED].

Ciò che ci ha scioccato di più non è stato solo il furto, ma il fatto che un gruppo di truffatori russi prendesse di mira proprio i propri utenti russi. La nostra analisi OSINT ha rivelato che molti account [REDACTED] erano riconducibili direttamente a identità reali, smascherando così la rete di frodi su [REDACTED] e le sue tattiche di ingegneria sociale.

Risultati emersi dalle chat dei truffatori

Le chat di gruppo interne hanno rivelato che:

• Oltre 4.000 truffatori che operano apertamente
• Ruoli di squadra chiaramente definiti
• Database degli indirizzi TON rubati
• Link completi agli account [REDACTED] e ai nomi reali

Non cercano nemmeno di nascondersi.

Accedi qui al foglio di calcolo trapelato: Foglio di calcolo trapelato

Strumenti per la comunità OSINT e anti-truffa

Per aiutare ricercatori e difensori, abbiamo sviluppato un'interfaccia pubblica che consente di esaminare i log delle truffe trapelati e i gruppi di [REDACTED]:

Scopri lo strumento qui: Interfaccia dei registri delle truffe

Questa interfaccia consente di:

• Filtra per categoria di truffa
• Estrarre gli ID e associare gli importi rubati ai timestamp
• Individuare le possibili vittime

Nessuna privacy per i truffatori che si vantano

I truffatori che si vantano apertamente dei furti e pubblicano i dati rubati non dovrebbero aspettarsi alcuna privacy né impunità.

Questa fuga di notizie su "Rublevka" è solo un esempio: ci sono molti altri gruppi in giro. L'indagine su questo furto di criptovalute è ancora in corso e, se state lavorando a indagini su truffe, non esitate a contattarci per una collaborazione.

Insieme, possiamo rendere più sicuro l'ecosistema delle criptovalute e di [REDACTED] smascherando e smantellando queste reti criminali.