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DestroyScammers: Centro pubblico di informazioni sulle truffe nel settore delle criptovalute
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DistruggiTruffatori —I truffatori non sono hacker
Il pannello di controllo che dimostra che i truffatori sono dei topi spaventati. Smascheriamo le infrastrutture dei truffatori nel mondo delle criptovalute, raccogliamo prove e aiutiamo le vittime a reagire, rifiutandoci di rimanere in silenzio.
Stato: AttivoAttori malintenzionati: oltre 1500Domini dannosi: oltre 50.000
Avviso importante
Questa dashboard non costituisce una fuga di dati, e queste non sono “persone a caso”. Si tratta dei miei corrispondenti. È importante capire che, dal punto di vista legale, queste persone non sono estranee per me, e ciascuna di loro ha ricevuto da me almeno un’e-mail negli ultimi mesi in cui chiedevo loro di interrompere la propria attività.
Status giuridico
Il GDPR o qualsiasi normativa simile non si applica in questo caso. Li ho avvertiti che le loro azioni sarebbero state rese pubbliche e nessun reclamo verrà preso in considerazione. Il loro silenzio equivale a un consenso.
La verità sui truffatori
Il crimine cresce in silenzio. Se una vittima viene a sapere che il truffatore proviene dalla Russia, dall’Ucraina o dalla Bielorussia, molti esitano a proseguire le indagini. Ma perché?
Pensi davvero che i truffatori — che non pagano le tasse — siano in qualche modo necessari al loro Paese? No, non lo sono.
Sono stato testimone di diversi casi risolti con successo: un sistema di sottrazione di fondi tramite airdrop gestito da malintenzionati russi, le cui vittime provenivano dall’Inghilterra, dall’Australia e dagli Stati Uniti. Ho deciso di condividere queste informazioni.
📢 Il mio messaggio: NON RIMANETE IN SILENZIO se fossi stato derubato. Il tuo silenzio è una delle ragioni per cui la criminalità aumenta.
Chi sono questi truffatori?
Non sono il governo. Sono topi spaventati, non sono persone vere. Hanno paura della propria ombra, paura delle proprie azioni. Uno di loro mi ha persino supplicato quando l’ho smascherato.
È importante raccogliere prove e identificare il truffatore. Una volta fatto ciò, potrai pianificare una soluzione.
Due casi reali
Caso
Cosa è successo
Risultato
Stati Uniti → KZ → RU Kazakistan
Vittima di nazionalità statunitense. Il caso è stato trasferito al Kazakistan. L'hacker è stato arrestato in Russia con un mandato di perquisizione emesso su richiesta del Kazakistan.
La vittima ha recuperato i propri soldi. Il truffatore non ha ricevuto ALCUNA protezione.
AE Dubai
Il truffatore è volato negli Emirati Arabi Uniti, dove era già stata presentata una denuncia contro di lui.
Fermato all'aeroporto. Situazione risolta con i rappresentanti della vittima.
L'essenza: Le criptovalute non conoscono confini. Le vittime possono affidare i propri casi a persone residenti in paesi che collaborano attivamente con altri Stati (Convenzione di Minsk e trattati bilaterali). Il passaporto non ha alcuna importanza.
Strumenti utilizzati (acquisiti legalmente)
Per la dashboard e la raccolta di informazioni vengono utilizzati esclusivamente strumenti legali e a pagamento. Eccone alcuni:
WHOXY: Informazioni WHOIS, dati dei registrar, cronologia dei domini.
URLScan.io: Scansioni in tempo reale, estrazione DOM, artefatti JS.
Set di dati DestroyList: Un enorme set di dati contenente domini dannosi e indicatori OSINT.
WebArchive: Istantanee storiche di siti di truffa/possibly phishing.
VirusTotal: Rilevamento multi-motore di URL/domini, DNS passivo.
Censys / Shodan: Certificati SSL, correlazioni tra indirizzi IP e hosting, identificazione delle infrastrutture.
Un messaggio alle vittime
COSA NON FARE
Resta in silenzio Se si tratta di un furto, denuncialo.
Diffidate dei "truffatori della ripresa" (sono la seconda ondata di truffatori).
Pagare per "riavere i propri soldi" — stanno mentendo.
Credete a chiunque vi dia delle "garanzie" — sono dei bugiardi.
COSA FARE
Denuncia il reato alle forze dell'ordine.
Salva tutto (URL, schermate, registri, transazioni).
Rifletti bene su ogni singolo passo.
Non avere fretta e tenere conto di tutti i fattori.
La cosa più importante: Non perdonarli. Fai sentire la tua voce e segnalalo. I truffatori contano sul silenzio delle vittime, non su una vera e propria protezione.
Mito e realtà sui truffatori — un confronto tra gli hacker di Hollywood e le bande di truffatori del mondo reale I gruppi di truffatori più ricercati — dossier pubblici sugli operatori di possibly phishing nel settore delle criptovalute
Sono solo dei ladri, ben al di sotto del livello a cui fingono di paragonarsi. Raccogli le prove. Conserva tutto. Inizia oggi stesso la lotta contro le frodi.
