Revelaciones sobre Rublevka: cómo desmantelamos una red rusa de estafadores del token TON
Se nos pidió que colaboráramos en un caso de gran envergadura relacionado con el robo de tokens TON y números de [REDACTED], lo que nos llevó a descubrir una amplia red de estafadores que tenían como objetivo a su propia comunidad.
Se descubre una red rusa de estafadores que roba tokens TON y números de [REDACTED]
Se nos pidió que colaboráramos en un caso importante relacionado con el robo de tokens TON y números de [REDACTED].
Lo que más nos sorprendió no fue solo el robo, sino que un grupo de estafadores rusos tuviera como objetivo a sus propios usuarios rusos. Nuestro análisis OSINT reveló que muchas cuentas de [REDACTED] se podían rastrear directamente hasta identidades reales, lo que puso al descubierto la red de fraude de [REDACTED] y sus tácticas de ingeniería social.
Conclusiones extraídas de los chats de los estafadores
Los chats internos del grupo revelaron:
- Más de 4.000 estafadores que actúan abiertamente
- Funciones del equipo claramente definidas
- Bases de datos de direcciones TON robadas
- Enlaces completos a los nombres de usuario de [REDACTED] y a los nombres reales
Ni siquiera intentan disimularlo.
Accede a la hoja de cálculo filtrada aquí: Hoja de cálculo filtrada
Herramientas para la comunidad de OSINT y de lucha contra el fraude
Para ayudar a los investigadores y a los defensores, hemos desarrollado una interfaz pública que permite explorar los registros filtrados de estafas y los grupos de [REDACTED]:
Descubre la herramienta aquí: Interfaz de registros de estafas
Esta interfaz te permite:
- Filtrar por tipo de estafa
- Extraer los identificadores y vincular los importes sustraídos a las marcas de tiempo
- Localizar a posibles víctimas
No hay privacidad para los estafadores que presumen de sus fechorías
Los estafadores que presumen abiertamente de sus robos y publican datos sustraídos no deben esperar que se respete su privacidad ni que queden impunes.
Esta filtración de «Rublevka» es solo un ejemplo: hay muchos más grupos por ahí. La investigación sobre este robo de criptomonedas sigue en curso, y si estás trabajando en investigaciones sobre estafas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para colaborar.
Juntos podemos hacer que el ecosistema de las criptomonedas y [REDACTED] sea más seguro, sacando a la luz y desarticulando estas redes delictivas.