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CASE / ES / DESTROY SCAMMERS
DestroyScammers: Centro público de información sobre estafas relacionadas con las criptomonedas
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DestruirEstafadores —Los estafadores no son hackers
El panel de control que demuestra que los estafadores son unos ratones asustados. Desvelamos la infraestructura de los estafadores de criptomonedas, recopilamos pruebas y ayudamos a las víctimas a defenderse, negándonos a guardar silencio.
Estado: ActivoActores maliciosos: más de 1500Dominios maliciosos: más de 50 000
Aviso importante
Este panel de control no supone una filtración de datos, y estas personas no son «cualquiera». Son mis interlocutores. Es importante entender que, desde el punto de vista legal, estas personas no son desconocidas para mí, y cada una de las personas que me han amenazado ha recibido al menos un correo electrónico mío en los últimos meses en el que les pedía que cesaran en su actividad.
Situación jurídica
El GDPR ni ninguna normativa similar se aplica en este caso. Les he advertido de que sus acciones se harían públicas, y no se tendrá en cuenta ninguna reclamación. Su silencio es un consentimiento.
La realidad sobre los estafadores
El delito crece en silencio. Si una víctima se entera de que el estafador es de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, muchos dudan en seguir adelante con la investigación. Pero, ¿por qué?
¿De verdad crees que los estafadores —que no pagan impuestos— son necesarios de alguna manera para su país? No, no lo son.
Fui testigo de varios casos que se resolvieron con éxito: una estafa de «airdrop» llevada a cabo por delincuentes de Rusia, cuyas víctimas eran de Inglaterra, Australia y EE. UU. He decidido compartir esta información.
📢 Mi mensaje: NO TE QUEDES EN SILENCIO si te hubieran robado. Tu silencio es una de las razones por las que aumenta la delincuencia.
¿Quiénes son estos estafadores?
No son el Gobierno. Son ratones asustados, no son personas de verdad. Tienen miedo de su propia sombra, miedo de sus propios actos. Uno de ellos incluso me suplicó cuando lo desenmascaré.
Es importante recopilar pruebas e identificar al estafador. Una vez hecho esto, podrás plantearte una solución.
Dos casos reales
Caso
¿Qué pasó?
Resultado
EE. UU. → KZ → RU Kazajistán
Víctima de nacionalidad estadounidense. El caso se ha trasladado a Kazajistán. El pirata informático ha sido detenido en Rusia mediante una orden de registro emitida a petición de Kazajistán.
La víctima recuperó su dinero. El estafador NO recibió protección alguna.
AE Dubái
El estafador se fue a los Emiratos Árabes Unidos, donde ya se había presentado una denuncia contra él.
Detenido en el aeropuerto. Situación resuelta con los representantes de la víctima.
La esencia: Las criptomonedas no tienen fronteras. Las víctimas pueden remitir sus casos a personas de países que cooperan activamente con otros Estados (Convenio de Minsk y tratados bilaterales). No importa qué pasaporte tengas.
Herramientas utilizadas (adquiridas legalmente)
Para el panel de control y la recopilación de información solo se utilizan herramientas legales y de pago. Estas son algunas de ellas:
WHOXY: Información de WHOIS, datos del registrador, historial del dominio.
URLScan.io: Escaneos en tiempo real, extracción de DOM, artefactos JS.
Conjunto de datos DestroyList: Amplio conjunto de datos sobre dominios maliciosos e indicadores OSINT.
WebArchive: Instantáneas históricas de sitios web fraudulentos o de possibly phishing.
VirusTotal: Detección de URL y dominios mediante múltiples motores, DNS pasivo.
Censys / Shodan: Certificados SSL, correlaciones entre direcciones IP y servidores, identificación de infraestructuras.
Un mensaje para las víctimas
LO QUE NO HAY QUE HACER
Guarda silencio Si te has dado cuenta de que te han robado algo, denúncialo.
No te fíes de los «estafadores de la recuperación» (son la segunda oleada de estafadores).
Pagar por «recuperar tu dinero» — Están mintiendo.
Cree a cualquiera que te dé «garantías» — Son unos mentirosos.
QUÉ HACER
Denunciar el delito a las fuerzas del orden.
Guarda todo (URL, capturas de pantalla, registros, transacciones).
Piénsalo bien en cada paso.
No te precipites y tener en cuenta todos los factores.
Lo más importante: No les perdones. Da un paso al frente y denuncia el caso. Los estafadores cuentan con que las víctimas guarden silencio, no con ninguna protección real.
El mito y la realidad de los estafadores: una comparación entre los hackers de Hollywood y las bandas de estafadores del mundo real Grupos de estafadores más buscados: expedientes públicos sobre los autores de possibly phishing relacionado con las criptomonedas
No son más que ladrones, muy por debajo del nivel con el que pretenden compararse. Recopila pruebas. Guarda todo. Empieza hoy mismo a luchar contra el fraude.
