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THE ENABLERS REGISTRYRegistrar accountability archive
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Case file folder with redacted documents and confidential investigation report.
CASE / ES

THE ENABLERS REGISTRY - Inteligencia de phishing cripto

The Enablers Registry·Editorial mirror·/es/

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

Plataforma de salud

179,546
Amenazas detectadas
Conjunto completo de datos históricos desde 2019
51,011
Activos en la última revisión
Respondieron durante el último análisis guardado
128,535
No disponibles en la última revisión
No respondieron en el último análisis guardado
329
Novedades de las últimas 24 horas
Reportaje destacado · Represalias por parte del registrador

IANA #1479 nos ha fastidiado Twitter — por revelar la verdad sobre una estafa de más de 20 millones de dólares que ellos mismos organizaron

Hemos publicado los recibos con los datos correspondientes de IANA #1479 que da cobijo a los [REDACTED] Operación de drenaje de Monero para Más de 10 años. Respuesta de IANA #1479: denunciar y silenciar nuestro @EnablersRegistry Cuenta X: al tiempo que defendía públicamente al operador de la estafa. Mentir. Encubrir. Tomar represalias en lugar de mitigar los daños: una infracción típica del artículo 3.18 del RAA de la ICANN.

Información sobre amenazas · TTP y geografía

El panorama de amenazas al que nos enfrentamos

Los que te vacían la carteraSpear possibly phishingContratos inteligentes maliciososPossibly phishing en el hieloÁrea geográfica: Rusia y la CEIUbicación: NigeriaUbicación: IndiaUbicación: Turquía
⌘KBusca cualquier dominio en nuestro Base de datos de amenazas con más de 170 000 entradas
EN DIRECTO
DetectadoCargando la retransmisión en directo…

Buque insignia

Seis herramientas que se encargan del trabajo pesado

Todo lo demás gira en torno a esto. Datos en tiempo real, API abiertas, análisis en profundidad, inteligencia en cadena… todo ello gratuito e ilimitado.

EN TIEMPO REAL

Transmisión en directo

Flujo de detecciones de possibly phishing en tiempo real: indicadores de dominio, marca, registrador y enmascaramiento. Se actualiza continuamente.

Ver la retransmisión →
Más de 170 000 DOMINIOS

Centro de información sobre dominios

Expedientes por dominio: WHOIS, DNS, TLS, VirusTotal, cloaking, huella digital del kit, historial de denuncias por abuso. Con función de búsqueda.

Ver informes →
NO HAY CLAVE DE API

API REST gratuita

Comprueba un dominio, descarga un feed, realiza un escaneo masivo de 500 solicitudes por vez. Más de 834 000 registros de amenazas, con licencia CC-BY, sin coste alguno.

Consultar la documentación de la API →
CON UN SOLO CLIC

Analizador de URL

Pega cualquier URL y obtén el consenso de VirusTotal, la huella digital de Drainer-Kit, la prueba de camuflaje, la cadena SSL y una captura de pantalla.

Analizar ahora →
EN LA CADENA

Base de datos de carteras de possibly phishing

Direcciones de «drainer», carteras «rug-pull» e infraestructura vinculada entre EVM y Solana. Marcadas, con función de búsqueda y exportables.

Buscar carteras →
CÓDIGO ABIERTO

Lista de bloqueo «DestroyList»

Fuente de amenazas gestionada por la comunidad en GitHub. Lista de dominios bloqueados que se actualiza automáticamente para cortafuegos, filtros DNS y extensiones de navegador.

Ver en GitHub →

Directorio de plataformas

Todo lo demás que hemos creado

Herramientas de apoyo, paneles de control de investigación, guías y proyectos experimentales, agrupados por finalidad.

scan@THE ENABLERS REGISTRY:~$check --domain <destino>
▸ Veredicto inmediato sobre más de 170 000 dominios analizados
▸ Con el apoyo de la API /v1/check • No se requiere clave API

Nos llaman «el enemigo n.º 1»

Ataques implacables. Efecto nulo.

Los estafadores atacan continuamente nuestro proyecto y nuestra infraestructura para eludir las prohibiciones. Un ejemplo reciente es la eliminación forzosa de nuestra cuenta de X/Twitter, que utilizábamos para publicar informes. Los ataques son constantes y variados.

El resultado es siempre el mismo: analizamos, marcamos y eliminamos los dominios antes de que las víctimas pierdan su dinero. Nuestras retiradas cuestan $0. Sus intentos suponen una pérdida de dinero y tiempo sin ningún beneficio.

Desde 2019
124,904+

Dominios notificados

Desde el 1 de julio de 2025
47,277+

Se han bloqueado dominios activos de possibly phishing

Copia de seguridad pública
123,243+

Publicaciones compartidas desde X/Twitter

Política de comisiones cero
$0

Pagos a registradores o plataformas por las retiradas — en algún momento

Advertencia: estafas relacionadas con las criptomonedas a la vista

El conocimiento es tu mejor defensa. Conoce las tácticas de engaño más habituales para evitar convertirte en la próxima víctima.

Rentabilidades falsas / HYIP

ROJO

Las estafas de inversión de alto rendimiento prometen una rentabilidad irreal (entre el 1 % y el 5 % diario) y pagan a los primeros depositantes con el dinero de los nuevos inversores. Cuando dejan de llegar fondos, la plataforma desaparece de la noche a la mañana.

Señales de alerta
Rentabilidad de la inversión diaria garantizadaPirámide de referidos (5 niveles)Bloqueo de retiradas / comisionesLibro blanco plagiadoFundadores anónimos
$4.6BEsquema Ponzi de PlusToken
715KVíctimas (CN/KR)
2019Ocultar

Caso: PlusToken

PlusToken — Esquema Ponzi en la región asiática camuflado como una aplicación de monedero y intercambio. Los operadores prometían rendimientos mensuales del 6 % al 18 %, acumularon aproximadamente 200 000 BTC y 800 000 ETH, y luego desaparecieron. En 2020 se produjeron 109 detenciones; se incautaron y quemaron unos 2 900 millones de dólares en BTC.

Ver casos reales de desagües

Suplantación de identidad

VIOLETA

Los estafadores se hacen pasar por el servicio de atención al cliente de una plataforma de intercambio, fundadores de proyectos, líderes de opinión o proveedores de monederos. Se ponen en contacto a través de mensajes directos no solicitados, respuestas a tuits virales o perfiles falsos con la marca de verificación para promocionar sorteos falsos, tickets de asistencia o procesos de recuperación.

Señales de alerta
Primer contacto por mensaje directoClon de un identificador verificado (caracteres de ancho cero)Cadenas de respuestas amplificadas por botsFormulario de asistencia falsoImitación de ENS ([REDACTED])
$85MCompras en Pink Drainer
21,000+Carteras vacías
Mayo de 2024El operador se ha jubilado

Estuche: Pink Drainer

Colador rosa — Kit de «possibly phishing como servicio» utilizado por grupos dedicados a la suplantación de identidad. Haciéndose pasar por moderadores de NASDAQ:COIN, [REDACTED] y [REDACTED], atraían a los usuarios a páginas de firma camufladas como «verificaciones de seguridad». Afectó a Evan Luthra, a Mira Murati de OpenAI y a más de 21 000 carteras de particulares antes de su retirada pública.

Cómo actúan las redes de estafadores

Sextorsión

ÁMBAR

Correos electrónicos de extorsión enviados de forma masiva en los que se menciona una contraseña filtrada (procedente de antiguas filtraciones como Collection #1, LinkedIn 2012 o Adobe 2013) y se afirma que existen grabaciones comprometedoras de la cámara web. Se exigen entre 500 y 2.000 dólares en BTC en un plazo de 24 a 72 horas.

Señales de alerta
Remitente falso = tu propia dirección de correo electrónicoContraseña antigua comprometida en el cuerpoDirección BTC con fecha límiteNo hay pruebas ni vídeos que lo demuestrenPlantilla genérica «Te he hackeado»
Más de 7 millonesCorreos electrónicos al año (FBI IC3)
$19MPérdidas declaradas en 2023
~3%Tarifa salarial

Caso: Aaron Smith-Hicks

Aaron Smith-Hicks / La ola de los «hackers de cámaras web» (2018-2024) — La misma plantilla se reutiliza en más de 30 variantes lingüísticas. Los operadores reutilizan direcciones BTC; el análisis de la cadena revela que aproximadamente el 99 % de los destinatarios nunca dispuso de material de vídeo real. La medida de mitigación documentada consiste en ignorar y eliminar el correo.

Protégete ya

Rug Pull

VIOLETA

Los desarrolladores de DeFi lanzan un token, aportan liquidez inicial, lo promocionan a través de influencers y promotores a sueldo, y luego vacían el fondo de liquidez (o activan una puerta trasera en el contrato relacionada con la acuñación, la lista negra o las comisiones por transferencia) y desaparecen. El precio del token cae a 0 en cuestión de minutos.

Señales de alerta
Equipo anónimo / sin KYCLP bloqueado <12 months or unlockedMint / lista negra / setTax en el contratoContrato no verificado en EtherscanHoneypot: se puede comprar, pero no vender
$2.8BRobado en 2023 (Chainalysis)
~70%Nuevos tokens = estafa
$3.38MFicha de «Squid Game»

Estuche: Ficha de «Squid Game»

Token de Squid Game / SQUID (noviembre de 2021) — Aprovechó el revuelo en torno a Netflix y utilizó un contrato «honeypot» que bloqueaba todas las ventas. Tras dispararse un 75 000 %, los desarrolladores canjearon toda la liquidez por BNB y desaparecieron. El rastro de la cartera conducía a un depósito en VARA Provisional License. Más de 40 000 titulares se quedaron sin nada.

Al descubierto: los paneles que vacían la cartera

Chantaje / Extorsión

ROJO

Los operadores amenazan con ataques DDoS, doxxing, la colocación de material pedopornográfico falso o la «filtración de código fuente» para extorsionar a empresas y particulares y obtener criptomonedas. La mayoría de las amenazas son faroles que se aprovechan del miedo a que se produzcan interrupciones en el servicio.

Señales de alerta
Plazo de 24 horas para el pago del rescateXMR / demanda de monedas orientadas a la privacidadNo se ha demostrado que sea capaz de elloAmenaza con «filtrar la información a los clientes o a la prensa»Texto estándar reciclado
$1.1BRansomware 2023 (Chainalysis)
25%Las víctimas que pagan
~5 BTCDemanda típica

Referencia: DD4BC

DD4BC / Imitaciones de Armada Collective (2020-2024) — Extorsión con amenazas de ataques DDoS falsos contra empresas de tecnología financiera, plataformas de intercambio y casinos. Exigen entre 5 y 50 BTC bajo la amenaza de un «ataque de 500 Gbps». Los verdaderos operadores de DD4BC fueron detenidos en 2016; todos los grupos que han utilizado ese nombre desde entonces son imitadores sin infraestructura propia.

Qué hacer si te amenazan

Ransomware

ROJO

Los atacantes se cuelan a través de RDP, possibly phishing o una VPN sin parches, implementan una carga útil de cifrado en toda la red, sustráen datos confidenciales y, a continuación, exigen BTC/XMR a través de un portal de negociación de TOR. Doble extorsión = «paga o se filtran los datos».

Señales de alerta
Ataque de fuerza bruta a RDP en el puerto 3389Baliza de Cobalt StrikeArchivos cifrados con las extensiones .lockbit, .conti y .akiraPortal de negociación TOR .onionFuga de datos en una página web dedicada a las fugas de datos
$1.1BAbonado en 2023
$1.5MPago medio
1,800+Víctimas de LockBit

Caso: LockBit

LockBit (2019-2024) — RaaS con una comisión de afiliación del 20 %, atacó a Boeing, ICBC y Royal Mail del Reino Unido; unas 1.800 víctimas confirmadas; se recaudaron más de 120 millones de dólares en rescates antes de que la operación Cronos se hiciera con el control de la infraestructura (febrero de 2024). Los mismos autores cambiaron de nombre y pasaron a llamarse ALPHV / RansomHub.

Construye tu fortaleza digital

Possibly phishing / Estafadores que vacían la cartera

VERDE

El vector más habitual. Versiones falsas de carteras, DEX, páginas de acuñación y portales de canje. La víctima conecta su cartera y firma un permit2 / setApprovalForAll / increaseAllowance transacción: el «drainer» retira el saldo y los tokens ERC-20 al instante.

Señales de alerta
Dominio Punycode (а→a cirílico)Ventana emergente de «WalletConnect» fuera de la dApppermit / setApprovalForAll firma«Agente de atención al cliente» de [REDACTED] / Mensajes directos de XMonedas gratis / urgencia por el airdrop
$87M+Botín de Inferno Drainer
137,000Carteras vacías
Noviembre de 2023Apagado por el operador

Caso: Inferno Drainer

Inferno Drainer (2022-2023) — Servicio de vaciado de carteras utilizado por más de 100 grupos de possibly phishing. Proporcionaba contratos inteligentes para vaciar carteras y un kit de interfaz de usuario; se llevaba un 20 % de comisión. Generaba más de 1.000 sitios web de possibly phishing al día. Se cerró públicamente en noviembre de 2023, pero sus derivados (Angel, MS, Venom, Pussy y Rainbow Drainers) ocuparon su lugar al instante.

Interior de un panel escurridor
¿Te han hackeado? Haz esto primero: respuesta de emergencia para víctimas de estafas y de robos de fondos. Nunca compartas tu frase de semillas. SEAL 911, Security Alliance.

¡No te quedes callado! Tu silencio es su poder.

Si has sido víctima de una estafa, es fundamental que lo denuncies. Presentar una denuncia en plataformas como Chainabuse es un primer paso mínimo. Lo ideal sería que comunicaras el incidente a tu fuerzas del orden locales. Si necesitas asesoramiento especializado sobre cuestiones legales o robos, te recomendamos encarecidamente que te pongas en contacto con [REDACTED], un grupo de profesionales que pueden ofrecerte un asesoramiento adecuado para tu situación.

Ten mucho cuidado con los «servicios de recuperación» que se ponen en contacto contigo tras un robo. La mayoría son estafas de recuperación que intentan victimizarte por segunda vez.

Superficie de amenaza

Donde los estafadores caza

Cada una de las categorías de estafas mencionadas anteriormente cuenta con un canal de distribución. Estas son las nueve plataformas a través de las cuales se produce actualmente el 95 % de los intentos de fraude con criptomonedas dirigidos a los particulares.

Google Ads: búsquedas de marca

ALTO

Si buscas «descargar [REDACTED]» → el primer resultado patrocinado es un dominio similar. Google suele aprobar este tipo de resultados.

«Patrocinado: [REDACTED] oficial | [REDACTED]» — aparece POR ENCIMA de la página real [REDACTED].io. Haz clic en → página de introducción de la frase de semillas.
Señales de alerta
  • Etiqueta patrocinada = anuncio pagado
  • Dominio similar (а→a, rn→m)
  • Solicita la frase de semillas para «restaurar»
Scam Sniffer: 58 millones de dólares perdidos por un ataque de possibly phishing a través de Google Ads en el primer semestre de 2024

Comentarios de Medium / Substack

MED

En los artículos sobre recuperación de criptomonedas, los comentarios falsos del tipo «He recuperado mis fondos a través de X» difunden un contacto de [REDACTED] para estafas relacionadas con la recuperación.

«Perdí 12 ETH a causa de un «drainer», pero luego @CryptoRecover_Mark, en [REDACTED], me recuperó el 80 % en tres semanas. Trabaja con analistas de la cadena».
Señales de alerta
  • Contacto exclusivo de [REDACTED]
  • Afirmación genérica sobre el «analista de cadenas»
  • Cuenta de comentarios creada hace 0 días, sin publicaciones
THE ENABLERS REGISTRY registra más de 300 alias relacionados con estafas de recuperación en los hilos de comentarios de Medium

X (Twitter), responded, chicos

ALTO

En los tuits de cuentas importantes (Vitalik, [REDACTED], [REDACTED]), los bots responden en cuestión de segundos con avatares clonados y enlaces falsos a sorteos.

Entre 4 y 12 segundos después de un tuit de [REDACTED]: «Airdrop limitado a 5.000 ETH para la comunidad. Verifica tu monedero: [REDACTED]», publicado por [REDACTED] (con un guión bajo).
Señales de alerta
  • Responder <30s after parent tweet
  • Avatar clonado + biografía
  • Guión bajo / dígito final en el identificador
~El 12 % de las respuestas a noticias virales sobre criptomonedas = suplantadores que actúan como bots

Mensajes directos de «soporte» en [REDACTED]

ALTO

Después de publicar algo en el [REDACTED] de un proyecto, los estafadores te envían un mensaje privado haciéndose pasar por moderadores y te proporcionan un enlace a un «formulario de incidencia» en el que te piden la firma de tu monedero.

«Hola, somos el servicio de atención al cliente de [REDACTED] 👋 Hemos visto tu consulta sobre el monedero. Abre un ticket en: [REDACTED]-tickets[.]com; necesitamos volver a validar tu monedero».
Señales de alerta
  • El servicio de atención al cliente de confianza NUNCA envía mensajes privados primero
  • «Revalidar monedero» = transacción de vaciado
  • Perfil creado hace unos días
Los más criticados: proyectos de NFT con canales de atención al público

Bots de «soporte técnico» falsos en [REDACTED]

ALTO

Los bots de los chats grupales de proyectos importantes publican el contacto de «asistencia» como respuesta. La asistencia real nunca se gestiona a través de mensajes privados.

En el chat de [REDACTED]: «Para recuperar tu monedero, ponte en contacto con [REDACTED] — servicio automatizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana».
Señales de alerta
  • Variantes de bots de «HelpDesk» / «Soporte»
  • Solicita la frase de semillas para «restaurar»
  • Se borra automáticamente tras 60 segundos para evitar que quede constancia en los registros
Más de 100 bots falsos de asistencia técnica detectados en [REDACTED] en 2024

Comentarios en los tutoriales de YouTube

MED

En los vídeos de «cómo usar [REDACTED]» o «las mejores plataformas DeFi»: «He ganado $X usando…» + enlace de [REDACTED] a un grupo de trading falso o a una acuñación fraudulenta.

«@CryptoMike234: Gracias a @ProSignals_Telegram gané 34 000 dólares el mes pasado con el copy-trading. Depósito mínimo: 0,01 BTC».
Señales de alerta
  • Secuestro de comentarios fijados en canales robados
  • «Capturas de pantalla» de resultados de Photoshop
  • Contacto exclusivo de [REDACTED]
Especialmente agresivo en los canales de criptomonedas en español y portugués

Mensajes directos de Reddit tras publicar algo

MED

Publica una pregunta en /r/CryptoCurrency o /r/[REDACTED] → en cuestión de horas, recibes mensajes directos de «soporte» con enlaces a formularios muy parecidos.

«u/[REDACTED]: Hola, he visto tu publicación. Utiliza el formulario de contacto: [REDACTED]-help[.]org; te responderemos en un plazo de 2 a 4 horas».
Señales de alerta
  • Ningún miembro del equipo de un proyecto legítimo envía mensajes directos en Reddit
  • Guión bajo / número en el nombre de usuario
  • Término «oficial» en un nombre de usuario no modificado
El possibly phishing a través de mensajes directos en Reddit alcanzó su punto álgido en el cuarto trimestre de 2023: más de 8 000 denuncias solo en /r/[REDACTED]

Reclutadores falsos en LinkedIn

EN CRECIMIENTO

El grupo «Lazarus» de la RPDC y sus equipos envían mensajes de «reclutamiento» → Calendly → El repositorio de la «tarea de programación» contiene malware que vacía carteras y sustrae claves.

LinkedIn: «Ingeniero sénior en Robinhood, 280 000 $ + 0,5 % de participación en el capital. Selección rápida: ejecuta este proyecto de trabajo a casa para demostrar tus habilidades: github[.]com/eval-trade-engine»
Señales de alerta
  • Correo electrónico del responsable de selección de personal = gmail
  • Script de compilación ofuscado en el repositorio
  • Puestos relacionados con las criptomonedas y las tecnologías financieras (fintech)
Campaña «ContagiousInterview», vinculada a Lazarus: más de 300 millones de dólares sustraídos entre 2023 y 2024

Extensiones de navegador falsas

ALTO

Las carteras clonadas y los complementos de «seguridad» se venden en tiendas online, imitan a [REDACTED] o [REDACTED], y sustituyen las direcciones o sustrayen la frase de recuperación en cuanto las desbloqueas.

Chrome Web Store: «[REDACTED] — Cartera segura» · 4,7★ · Más de 40 000 usuarios — un clon idéntico al original que envía tu frase de recuperación mediante un método POST a un servidor remoto la primera vez que la importas.
Señales de alerta
  • La editorial no es el proveedor oficial
  • Las reseñas se dispararon en una sola semana
  • Quiere «leer y modificar todos tus datos»
Oleadas recurrentes de extensiones de carteras falsas: tiendas de Chrome y [REDACTED], 2021-2025

Patrón habitual: En todos los canales mencionados anteriormente, una entidad legítima NUNCA te pedirá que compartas una frase de recuperación, que firmes una transacción ni que descargues un archivo ejecutable para «verificar» nada. Si te piden algo así, se trata de una estafa.

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Nuestra información sobre amenazas está integrada en monederos, plataformas de intercambio y herramientas de seguridad que protegen a millones de personas en todo el mundo.

Más de 350 000
Dominios analizados
54+
Proveedores de seguridad
Más de 17 millones
Carteras marcadas

Para desarrolladores

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Gratis, abierto, sin clave API. Evaluación del riesgo de dominios en tiempo real frente a más de 701 000 amenazas.

Criterios de valoración
5
Límite de volumen
500 /req
Auth
Abrir
Sincronizar
Por hora
api.destroy.tools
$ curl "https://api.destroy.tools/v1/check?domain=[REDACTED]"
{
«amenaza»: verdadero,
«risk_score»: 85,
«gravedad»: «crítico»,
«fuentes»: [«lista de destrucción», «comunidad»],
«dns_active»: verdadero
}
Puntuación de amenaza (0—100)
Crítico 70—100Máxima: entre 40 y 69Medio: 20-39Mínimo 1—19
Puntos finales disponibles
Puntos de conexión de la API
MétodoPunto finalDescripción
OBTENER/v1/check?domain=Un único cheque
PUBLICAR/v1/check/bulkAl por mayor (500 por pedido)
OBTENER/v1/search?q=Búsqueda por palabra clave
OBTENER/v1/feed/{list}Fuentes completas
OBTENER/v1/statsEstadísticas en directo

Inteligencia en tiempo real

Últimas detecciones

Amenazas de possibly phishing en tiempo real detectadas y neutralizadas por nuestros sistemas automatizados

Protégete

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Urgente: Me han estafado

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Qué hacemos

Una solución gratuita para acabar con los estafadores

Ofrecemos un enfoque integral y en varias fases para neutralizar las amenazas en línea, desde la detección inicial hasta la retirada completa de la infraestructura.

Cooperación con las autoridades

Ayudamos a identificar a los grupos de estafadores y a presentar denuncias con base jurídica ante las fuerzas del orden.

Seguimiento de la cadena de amenazas

Reconstruimos las cadenas de amenazas a través de múltiples dominios, activos y carteras.

Análisis de código y detección automática

Creamos plantillas de detección y automatizamos el análisis de código para bloquear al instante las estafas.

Asistencia y aspectos legales

Aviso legal y preguntas frecuentes

Proyecto independiente y sin ánimo de lucro. Somos una comunidad abierta dedicada a identificar, documentar y desmantelar las infraestructuras de possibly phishing y estafas en beneficio del interés público.

  • Abierto por diseño. Siempre que sea seguro y legal, los indicadores y los análisis están a disposición del público.
  • No hay bases de datos de usuarios. No almacenamos datos personales. Para las reclamaciones y el estado de las solicitudes de retirada, utilizamos un N.º de ticket solo.
  • No se permiten retiradas directas. Presentamos pruebas a los registradores, a los proveedores de alojamiento y a los proveedores de confianza; la decisión sobre su aplicación les corresponde a ellos.
  • Es seguro para sitios web legítimos. Nuestros análisis pasivos y nuestros informes no perjudican a los recursos legales.
  • Sin garantías. El contenido se proporciona «tal cual», sin garantías de exhaustividad ni de idoneidad.
  • Cooperación legal. En los casos que cumplan los requisitos, los artefactos podrán compartirse con las autoridades competentes.

  • Escaneando. Llevamos a cabo comprobaciones pasivas y seguras para recopilar artefactos e indicadores.
  • Escalada. Solicitamos servicios profesionales para verificar los recursos y pedimos a los registradores y proveedores de alojamiento que revisen a los clientes a través de los equipos de lucha contra los abusos.
  • Investigaciones. De vez en cuando llevamos a cabo actividades de OSINT a nivel aficionado; los resultados se publican, se comparten con otros interesados o se remiten a las autoridades. No acumulamos datos privados. Consulta nuestra Investigación del Panel de Jugadores por ejemplo. Echa un vistazo a todas las investigaciones en nuestra Noticias e investigaciones página.
  • Colaboración. Estamos abiertos a colaboraciones. Si se solicita, podemos compartir determinadas herramientas y materiales privados con fines defensivos.
  • Cuadros de mando. Explora los fondos sustraídos en todas las cadenas a través de la Explorador de ataques a DeFi o investigar la infraestructura de las estafas con nuestro Panel de control de información sobre estafas.

No hay lista de permitidos ni de bloqueados. No mantenemos ningún programa de listas blancas ni de dominios ignorados. La eliminación de duplicados solo evita que se vuelva a añadir el mismo dominio.

La apelación supone la supresión del dominio. Si se aprueba una apelación, el dominio se elimina de nuestra base de datos y de todos los sitios en los que lo hayamos publicado.

Seguimiento exclusivo de entradas. No almacenamos datos personales. Para comprobar el estado y tramitar las solicitudes de retirada, utilizamos un N.º de ticket solo.

  • Acceso abierto. El bot está abierto a todo el mundo, lo que no altera su objetivo: acabar más rápidamente con el fraude.
  • No se concederá clemencia a cambio de un pago. Nunca hemos solicitado ni aceptado pagos a cambio de levantar bloqueos o de hacer favores. El proceso y la base de datos son transparentes y verificables.
  • Periodistas de confianza. Los usuarios de confianza pueden enviar denuncias sin moderación previa y presentar reclamaciones masivas para agilizar el proceso.

Actúa con rapidez y conserva las pruebas: URL, TXID, direcciones de monedero, capturas de pantalla, marcas de tiempo y registros de chat. Presenta una denuncia oficial. Como medida preventiva, lee nuestro Conceptos básicos sobre seguridad en el mundo de las criptomonedas guía.

  • Estados Unidos: https://www.ic3.gov/
  • Reino Unido: https://www.actionfraud.police.uk/
  • Otros países: ponte en contacto con la unidad nacional de lucha contra la ciberdelincuencia o con la policía local.

Recomendación personal

Ante cualquier incidencia, recomiendo encarecidamente ponerse en contacto con el Bot [REDACTED] 911. Se trata de un equipo de respuesta rápida formado por profesionales que realmente saben lo que hacen y que pueden ayudar en cualquier situación.

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