Case file folder with redacted documents and confidential investigation report.

CASE / VI / GAMBLER

Điều tra vụ lừa đảo GAMBLER - Báo cáo đã được xác minh

The Enablers Registry·Editorial mirror·/vi/gambler/

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

🔒Báo cáo được bảo vệ bằng mật khẩu | TỐI MẬT

🎰 LỪA ĐẢO NGƯỜI CHƠI CÁ CƯỢC

Báo cáo điều tra về hành vi lừa đảo trong cờ bạc bằng tiền điện tử

⚠️ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO🔗 gambler-partners.is📱 @gamblerworkmain

$2,617,301

Tổng số bị đánh cắp

12,114

Tiền gửi của nạn nhân

80%

Kẻ lừa đảo bị bắt

22+

Tên miền giả mạo

💰 Ví Bitcoin lừa đảo Đã được xác minh bằng công nghệ blockchain

⚠️

Ví lưu trữ chính

Tất cả các ví đều được xác minh thông qua API của [REDACTED]. Các ví này nhận được số tiền bị đánh cắp theo tỷ lệ phân chia khoảng 80/20.

Loại	Địa chỉ ví	Giao dịch	Tổng số đã nhận	Tình trạng
TIỂU HỌC	bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct	69 tx	0,0858 BTC	Đã được xác minh
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG	bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa	9,516 tx	17,97 BTC	Đã được xác minh
PHÂN CHIA PHÍ	bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq	39,185 tx	12,23 BTC	Đã được xác minh

Ví đa chuỗi (Bảng điều khiển quản trị)

Mạng	Địa chỉ ví
XRP	rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
ETH/ERC20	0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
BSC/BEP20	0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20	TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
TON	UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1
SOL	ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF

🔗 Giao dịch Bitcoin Đã được xác minh bằng công nghệ blockchain

Mã băm giao dịch	Khối	Ngày	Dữ liệu đầu vào	Kết quả (80%)	Phí (20%)
54194af6ac545b93...89d9c14f	906,473	21 tháng 7 năm 2025 05:09:51 UTC	$293.32 0,0025016 BTC	$234.47 0,00199977 BTC	$58.66 0,00050032 BTC
ffbc345aa879f3d2...d679b930	906,658	22 tháng 7 năm 2025 09:04:06 UTC	$185.83 0,00158216 BTC	$148.31 0,0012627 BTC	$37.16 0,00031644 BTC
486f7c980fdff109...c6af1aa	906,745	23 tháng 7 năm 2025 00:07:15 UTC	$128.38 0,00109305 BTC	$104.17 0,0008684 BTC	$26.22 0,00021861 BTC
cb80694e9864ab14...4a67989	906,773	23 tháng 7 năm 2025 05:31:08 UTC	$203.13 0,00169325 BTC	$162.32 0,00135309 BTC	$40.62 0,00033865 BTC
381c51622728b8ae...132d5b6	906,817	23 tháng 7 năm 2025 11:14:42 UTC	$96.27 0,00080253 BTC	$76.29 0,00063598 BTC	$19.25 0,00016051 BTC
d590b0e1e241b75f...2446993	908,414	03 tháng 8 năm 2025 16:11:25 UTC	$148.34 0,00131827 BTC	$118.50 0,0010531 BTC	$29.66 0,00026366 BTC

⚙️ Cấu hình lừa đảo

💀

CÁI BẪY: Không thể rút lui!

Số tiền gửi tối thiểu là 50 đô la, nhưng số tiền rút tối thiểu là 5.000 đô la — các nạn nhân KHÔNG BAO GIỜ có thể rút tiền của mình!

Số tiền gửi tối thiểu$50

Số tiền rút tối thiểu$5,000 (TRAP!)

Ngưỡng can thiệp vào khe cắm$25,000

Lượng nước thoát$100

Thao túng máy đánh bạcĐÃ BẬT ✓

Ống thoát nướcĐÃ BẬT ✓

Giao dịch rút tiền giả mạoĐÃ BẬT ✓

Từ khóa quản trịw711225

👥 Khoản tiền gửi của nạn nhân (Mẫu - Tổng cộng 12.114)

Email	Số tiền	Token	Miền	Ngày
mark98teariki@gmail.com	$1,065.54	Bitcoin	[REDACTED]	15.08.2025
mark98teariki@gmail.com	$785.85	Bitcoin	[REDACTED]	15.08.2025
lingoo1@web.de	$350.22	Ripple	[REDACTED]	03.08.2025
leifleonard1979@gmail.com	$319.27	Bitcoin	[REDACTED]	23.07.2025
davethedino123@gmail.com	$316.70	Bitcoin	[REDACTED]	13.08.2025
vafej68459@axcradio.com	$264.87	Bitcoin	[REDACTED]	02.08.2025
yascasa6@gmail.com	$236.62	Bitcoin	[REDACTED]	14.08.2025
pouyakavoosi4292@gmail.com	$221.58	Tether TRC20	[REDACTED]	15.09.2025
shrabbayzdy@gmail.com	$215.64	Tether BEP20	[REDACTED]	11.08.2025
crystalw8865@gmail.com	$210.00	USD Coin BASE	[REDACTED]	03.08.2025
abduraufamonov225@gmail.com	$203.66	Bitcoin	[REDACTED]	02.08.2025
jayraay83@gmail.com	$201.01	Bitcoin	[REDACTED]	23.07.2025
liangjie1301@gmail.com	$200.00	Tether TRC20	[REDACTED]	22.07.2025
salmanali2530pk@gmail.com	$185.66	Bitcoin	[REDACTED]	28.08.2025
calafatemiguel2@gmail.com	$185.76	Bitcoin	[REDACTED]	04.08.2025

📋 Hồ sơ chi tiết về nạn nhân

📧 liangjie1301@gmail.com

Quốc gia: Ý (IT)Miền: [REDACTED]Tổng số bị mất:$386.82Chương trình khuyến mãi: summerwinĐã thi đấu: 1500/1500Đăng ký: 22.07.2025 02:00:45Địa chỉ IP gần nhất: 78.209.13.198Địa chỉ IP đăng ký: 93.56.140.132

Số BTC được phân bổ:bc1q3d0flh0v4530cntw3qy77yv4c8xzper4jpaza0

📧 ianbailor@icloud.com

Quốc gia: Hoa Kỳ (Mỹ)Miền: [REDACTED]Tổng số bị mất:$45.26Chương trình khuyến mãi: rxtĐã thi đấu: 2500/2500Đăng ký: 18.07.2025 07:34:14IP: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418

📧 davethedino123@gmail.com

Quốc gia: Hoa Kỳ (Mỹ)Miền: [REDACTED]Tổng số bị mất:$696.04Chương trình khuyến mãi: get1152Đăng ký: 18.07.2025 05:38:36

🌐 Các tên miền sòng bạc giả mạo (22+)

Tất cả các miền đều được tích hợp vào bảng điều khiển quản trị trung tâm tại gambler-partners.is

[REDACTED]

📱 Bằng chứng trên [REDACTED]

💬

Lời thú nhận của quản trị viên

"Do vụ lừa đảo này, nhóm chúng tôi đã quyết định chuyển sang sử dụng ví của bên thứ ba, và số tiền tích lũy được sẽ được chuyển đến các trung tâm cứu trợ hoặc dùng cho các nhu cầu thiết yếu."

— @gamblerworkmain, tháng 8 năm 2025

KênhNGƯỜI CHƠI CÁ CƯỢC

Tên người dùng@gamblerworkmain

NhómĐội hình Dubai | Thông tin

Tập đoàn TXNhóm BTCOWNER (10 thành viên)

🎬 Thư viện bằng chứng video - Phân tích chi tiết

Phân tích chi tiết từng khung hình của video về bảng điều khiển quản trị vụ lừa đảo GAMBLER (224 khung hình). Nhấp vào bất kỳ hình ảnh nào để xem ở kích thước đầy đủ.

Khung hình 005 Bằng chứng trên [REDACTED]

Kênh [REDACTED] GAMBLER đăng tải lời thú nhận của quản trị viên về vụ lừa đảo này.

Kênh: NGƯỜI CHƠI CÁ CƯỢC
Nhóm: Đội hình Dubai | Thông tin
Quản trị viên thừa nhận hành vi lừa đảo: "Đội ngũ của chúng tôi hoạt động dựa trên hình thức lừa đảo..."
Đề cập đến các thay đổi liên quan đến ví và việc chuyển tiền

Khung hình 030 Bảng điều khiển quản trị - Nạp tiền

Trang chính về các khoản tiền gửi hiển thị tất cả các giao dịch của nạn nhân kèm theo số liệu thống kê đầy đủ.

URL: gambler-partners.is/nạp-tiền
Tổng số bị đánh cắp: $2,617,301
Quản trị viên: werean (giảm giá 80%)
Hiển thị 1-10 trong số 12,114 tiền gửi
1.212 trang dữ liệu về nạn nhân

Khung hình 035 Cấu hình lừa đảo

Trang Cài đặt tiết lộ cơ chế lừa đảo và các cạm bẫy tài chính.

Từ khóa: w711225
Số tiền gửi tối thiểu: $50
Số tiền rút tối thiểu: $5,000 (BẪY!)
Ngưỡng can thiệp vào khe cắm: 25.000 đô la
Số tiền phải trả: 100 đô la
Thao tác với khe cắm (Slot manipulation): ĐÃ BẬT

Khung hình 036 Ví đa chuỗi

Cài đặt bảo mật hiển thị tất cả các địa chỉ ví của kẻ lừa đảo trên 8 chuỗi khối.

BTC: bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwf...
ETH/ERC20: 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20: TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
XRP: rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
Lưu ý: "Ví BTC trên bảng điều khiển kết thúc bằng 9lct"

Khung hình 045 Chi tiết hồ sơ nạn nhân

Hồ sơ chi tiết về nạn nhân, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch.

Email: ianbailor@icloud.com
Quốc gia: Hoa Kỳ
Tên miền: [REDACTED]
Tiền gửi: $45.26
Mã khuyến mãi: rxt
Địa chỉ IP được theo dõi: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418

Khung hình 055 Bằng chứng về blockchain số 1

Blockchair hiển thị giao dịch Bitcoin đã được xác minh với mô hình phân chia 80/20.

TX: ffbc345aa879f3d2...d679b930
Khối: 906.658 (16.700 lần xác nhận)
Số tiền nạp: 0,00158216 BTC (185,83 USD)
Kết quả 0: 0,0012627 BTC → Kẻ lừa đảo (80%)
Kết quả 1: 0,00031644 BTC → Phần phí (20%)

Khung hình 060 Bằng chứng về blockchain số 2

Một giao dịch đã được xác minh khác cho thấy tiền đang được chuyển vào các ví của những kẻ lừa đảo.

TX: 381c51622728b8ae...132d5b6
Khối: 906.817 (16.541 lần xác nhận)
Số tiền nạp: 0,00080253 BTC (96,27 USD)
Số tiền chuyển vào ví PRIMARY: 76,29 USD
Số tiền chuyển vào ví FEE: 19,25 USD

Khung hình 130 Bằng chứng về blockchain số 3

Giao dịch có giá trị lớn nhất từng bị phát hiện cho thấy hành vi trộm cắp quy mô lớn.

TX: 54194af6ac545b93...89d9c14f
Khối: 906.473 (16.885 lần xác nhận)
Dữ liệu đầu vào: 0,0025016 BTC (293,32 USD)
Kết quả 0: 234,47 USD → Ví PHỤ
Kết quả 1: 58,66 USD → Ví FEE

📹 Phân tích dòng thời gian video

00:00 - 00:15

Bằng chứng từ [REDACTED] (Khung 0-9)

Video mở đầu bằng đoạn trò chuyện trên [REDACTED], trong đó xuất hiện kênh GAMBLER, nhóm Dubai Squad và lời thú nhận của quản trị viên về hoạt động lừa đảo. Quản trị viên đề cập đến việc thay đổi ví điện tử và số tiền đã tích lũy được.

00:15 - 00:45

Đăng nhập Bảng điều khiển quản trị & Bảng điều khiển (Khung 10-27)

Người vận hành đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của gambler-partners.is với tài khoản “werean” và tỷ lệ chia hoa hồng 80%. Bảng điều khiển hiển thị tổng số tiền nạp là 2.617.301 USD.

00:45 - 01:30

Danh sách tiền gửi - Tất cả các trang (Khung 28-50)

Khi cuộn qua trang hiển thị các khoản nạp tiền, có thể thấy 12.114 khoản nạp của các nạn nhân trải dài trên 1.212 trang. Mỗi mục hiển thị địa chỉ email, số tiền, loại tiền điện tử, tên miền và dấu thời gian.

01:30 - 02:15

Hồ sơ nạn nhân (Khung hình 51-80)

Hồ sơ chi tiết của từng nạn nhân, bao gồm các thông tin cụ thể: địa chỉ email, quốc gia, địa chỉ IP, số tiền nạp, mã khuyến mãi đã sử dụng và địa chỉ ví được chỉ định cho từng nạn nhân.

02:15 - 03:00

Cài đặt & Tùy chỉnh (Khung hình 81-110)

Trang cài đặt đầy đủ hiển thị cấu hình lừa đảo: khoản nạp tối thiểu 50 USD, bẫy rút tiền tối thiểu 5.000 USD, công tắc điều khiển máy đánh bạc, cài đặt hệ thống rút tiền tự động và các mẫu thông báo lỗi.

03:00 - 03:45

Bảo mật & Ví (Khung 111-140)

Cài đặt bảo mật hiển thị toàn bộ 8 địa chỉ ví blockchain đã được cấu hình để nhận tiền bị đánh cắp. Có thể xem được cài đặt xác thực hai yếu tố (2FA) và quản lý mật khẩu.

03:45 - 04:30

Xác minh blockchain (Khung hình 141–200)

Các trang trên [REDACTED] hiển thị các giao dịch Bitcoin đã được xác minh kèm theo mã băm đầy đủ, số khối, số lần xác nhận và mô hình phân chia 80/20 đến các ví của kẻ lừa đảo.

04:30 - KẾT THÚC

Bằng chứng bổ sung (Khung hình 200–224)

Thêm các hồ sơ nạn nhân, lịch sử giao dịch và kết quả xác minh ví cuối cùng, cho thấy quy mô khổng lồ của hoạt động này.

🔍 Tóm tắt các bằng chứng chính

Bảng điều khiển quản trị

URL: gambler-partners.is
Người dùng quản trị: werean
Hoa hồng: 80%
Tổng số nạn nhân: 12.114+

Dữ liệu tài chính

Tổng số tiền bị đánh cắp: 2.617.301 đô la
Số tiền gửi tối thiểu: 50 USD
Số tiền rút tối thiểu: 5.000 USD (không thể thực hiện được)
Bồn rửa chén: 100 đô la

Ví đã được xác minh

Đã xác nhận 3 ví BTC
6 giao dịch đã được xác minh
Tổng số giao dịch trên các ví: 48.770+
Tổng số BTC nhận được là hơn 30

Tên miền giả mạo

Hơn 22 tên miền sòng bạc
Tất cả các đường cấp nguồn đều dẫn đến bảng điều khiển trung tâm
Có hiệu lực từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025
Các nạn nhân quốc tế

Điều tra vụ lừa đảo GAMBLER - Báo cáo đã được xác minh

💰 Ví Bitcoin lừa đảo Đã được xác minh bằng công nghệ blockchain

Ví lưu trữ chính

Ví đa chuỗi (Bảng điều khiển quản trị)

🔗 Giao dịch Bitcoin Đã được xác minh bằng công nghệ blockchain

⚙️ Cấu hình lừa đảo

CÁI BẪY: Không thể rút lui!

👥 Khoản tiền gửi của nạn nhân (Mẫu - Tổng cộng 12.114)

📋 Hồ sơ chi tiết về nạn nhân

🌐 Các tên miền sòng bạc giả mạo (22+)

📱 Bằng chứng trên [REDACTED]

Lời thú nhận của quản trị viên

🎬 Thư viện bằng chứng video - Phân tích chi tiết

Khung hình 005 Bằng chứng trên [REDACTED]

Khung hình 030 Bảng điều khiển quản trị - Nạp tiền

Khung hình 035 Cấu hình lừa đảo

Khung hình 036 Ví đa chuỗi

Khung hình 045 Chi tiết hồ sơ nạn nhân

Khung hình 055 Bằng chứng về blockchain số 1

Khung hình 060 Bằng chứng về blockchain số 2

Khung hình 130 Bằng chứng về blockchain số 3

📹 Phân tích dòng thời gian video

Bằng chứng từ [REDACTED] (Khung 0-9)

Đăng nhập Bảng điều khiển quản trị & Bảng điều khiển (Khung 10-27)

Danh sách tiền gửi - Tất cả các trang (Khung 28-50)

Hồ sơ nạn nhân (Khung hình 51-80)

Cài đặt & Tùy chỉnh (Khung hình 81-110)

Bảo mật & Ví (Khung 111-140)

Xác minh blockchain (Khung hình 141–200)

Bằng chứng bổ sung (Khung hình 200–224)

🔍 Tóm tắt các bằng chứng chính

Bảng điều khiển quản trị

Dữ liệu tài chính

Ví đã được xác minh

Tên miền giả mạo

Continue browsing the ledger