Editorial mirrorBrand mentions redacted to public IDs. Hover to inspect. Everything else is theatre.How it works
THE ENABLERS REGISTRYRegistrar accountability archive
Archive LiveRead-only public record · No ads · No tracking
Case file folder with redacted documents and confidential investigation report.
CASE / UK / GAMBLER

Розслідування шахрайства, пов’язаного з GAMBLER — підтверджене повідомлення

The Enablers Registry·Editorial mirror·/uk/gambler/

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

🔒Звіт, захищений паролем | КОНФІДЕНЦІЙНО

🎰 АФЕРА З АЗАРТНИМИ ІГРАМИ

Звіт про розслідування шахрайства у сфері азартних ігор із використанням криптовалюти

⚠️ Шахрайська операція🔗 gambler-partners.is📱 @gamblerworkmain
$2,617,301
Загальна кількість викрадених
12,114
Внески потерпілих
80%
«Шахрайський прийом»
22+
Підроблені домени

💰 Біткойн-гаманці шахраїв Перевірено за допомогою блокчейну

⚠️

Гаманці для зберігання первинних колекцій

Усі гаманці перевірено за допомогою API [REDACTED]. На ці гаманці надходять викрадені кошти за схемою розподілу приблизно 80/20.

ТипАдреса гаманцяТранзакціїЗагальна сума отриманих коштівСтатус
ПОЧАТКОВАbc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct69 tx0,0858 BTCПеревірено
СЕРЕДНЯbc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa9,516 tx17,97 BTCПеревірено
РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИbc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq39,185 tx12,23 BTCПеревірено

Багатоланцюгові гаманці (панель адміністратора)

МережаАдреса гаманця
XRPrPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
ETH/ERC200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
BSC/BEP200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
TONUQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1
SOLZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF

🔗 Транзакції з біткойнами Перевірено за допомогою блокчейну

Хеш транзакціїБлокДатаВхідні даніВихід (80 %)Комісія (20 %)
54194af6ac545b93...89d9c14f906,47321 липня 2025 року
05:09:51 UTC		$293.32
0,0025016 BTC		$234.47
0,00199977 BTC		$58.66
0,00050032 BTC
ffbc345aa879f3d2...d679b930906,65822 липня 2025 року
09:04:06 UTC		$185.83
0,00158216 BTC		$148.31
0,0012627 BTC		$37.16
0,00031644 BTC
486f7c980fdff109...c6af1aa906,74523 липня 2025 року
00:07:15 UTC		$128.38
0,00109305 BTC		$104.17
0,0008684 BTC		$26.22
0,00021861 BTC
cb80694e9864ab14...4a67989906,77323 липня 2025 року
05:31:08 UTC		$203.13
0,00169325 BTC		$162.32
0,00135309 BTC		$40.62
0,00033865 BTC
381c51622728b8ae...132d5b6906,81723 липня 2025 року
11:14:42 UTC		$96.27
0,00080253 BTC		$76.29
0,00063598 BTC		$19.25
0,00016051 BTC
d590b0e1e241b75f...2446993908,4143 серпня 2025 року
16:11:25 UTC		$148.34
0,00131827 BTC		$118.50
0,0010531 BTC		$29.66
0,00026366 BTC

⚙️ Конфігурація шахрайської схеми

💀

ПАСТКА: Вихід неможливий!

Мінімальний депозит становить 50 доларів, але мінімальна сума виведення — 5 000 доларів — жертви НІКОЛИ не можуть вивести свої гроші!

Мінімальний депозит$50
Мінімальна сума виведення коштів$5,000 (TRAP!)
Поріг маніпуляції слотами$25,000
Кількість дренажу$100
Маніпуляції зі слотамиУВІМКНЕНО ✓
Зливний отвірУВІМКНЕНО ✓
Фіктивне зняття коштівУВІМКНЕНО ✓
Ключове слово адміністратораw711225

👥 Депозити потерпілих (вибірка — загалом 12 114)

Електронна поштаСумаТокенДоменДата
mark98teariki@gmail.com$1,065.54Біткойн[REDACTED]15.08.2025
mark98teariki@gmail.com$785.85Біткойн[REDACTED]15.08.2025
lingoo1@web.de$350.22Ripple[REDACTED]03.08.2025
leifleonard1979@gmail.com$319.27Біткойн[REDACTED]23.07.2025
davethedino123@gmail.com$316.70Біткойн[REDACTED]13.08.2025
vafej68459@axcradio.com$264.87Біткойн[REDACTED]02.08.2025
yascasa6@gmail.com$236.62Біткойн[REDACTED]14.08.2025
pouyakavoosi4292@gmail.com$221.58Tether TRC20[REDACTED]15.09.2025
shrabbayzdy@gmail.com$215.64Tether BEP20[REDACTED]11.08.2025
crystalw8865@gmail.com$210.00USD Coin BASE[REDACTED]03.08.2025
abduraufamonov225@gmail.com$203.66Біткойн[REDACTED]02.08.2025
jayraay83@gmail.com$201.01Біткойн[REDACTED]23.07.2025
liangjie1301@gmail.com$200.00Tether TRC20[REDACTED]22.07.2025
salmanali2530pk@gmail.com$185.66Біткойн[REDACTED]28.08.2025
calafatemiguel2@gmail.com$185.76Біткойн[REDACTED]04.08.2025

📋 Детальні профілі жертв

Країна: Італія (IT)Домен: [REDACTED]Загальні втрати:$386.82Акція: summerwinЗіграно: 1500/1500Реєстрація: 22.07.2025 02:00:45Остання IP-адреса: 78.209.13.198Реєстраційний IP-адреса: 93.56.140.132
Країна: Сполучені Штати Америки (США)Домен: [REDACTED]Загальні втрати:$45.26Акція: rxtЗіграно: 2500/2500Реєстрація: 18.07.2025 07:34:14IP: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
Країна: Сполучені Штати Америки (США)Домен: [REDACTED]Загальні втрати:$696.04Акція: get1152Реєстрація: 18.07.2025 05:38:36

🌐 Фейкові домени казино (22+)

Усі домени підключені до центральної панелі адміністрування за адресою gambler-partners.is

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

📱 Докази з [REDACTED]

💬

Зізнання адміністратора

«Наша команда, зважаючи на цю аферу, вирішила перевести кошти на гаманці сторонніх сервісів, а накопичену суму — перерахувати до притулку та на потреби».

— @gamblerworkmain, серпень 2025 року

КаналГРАВЕЦЬ
Ім'я користувача@gamblerworkmain
ГрупаDubai Squad | Інформація
TX GroupГрупа BTCOWNER (10 учасників)

🎬 Галерея відеодоказів — повний аналіз

Повний кадр за кадром аналіз відео з панелі адміністратора шахрайської схеми GAMBLER (224 кадри). Клацніть на будь-яке зображення, щоб переглянути його у повному розмірі.

Канал «GAMBLER» у [REDACTED]

Кадр 005 Докази з [REDACTED]

Телеграм-канал GAMBLER, на якому опубліковано зізнання адміністратора щодо шахрайської операції.

  • Канал: ГРАВЕЦЬ
  • Група: Dubai Squad | Інформація
  • Адміністратор зізнається у шахрайстві: «Наша команда — це шахрайська схема...»
  • Згадуються зміни у гаманці та перекази коштів
Панель адміністратора: Поповнення рахунку

Кадр 030 Панель адміністратора — Депозити

Головна сторінка «Депозити», на якій відображаються всі транзакції жертв із повною статистикою.

  • URL: gambler-partners.is/депозити
  • Загальна сума викраденого: $2,617,301
  • Адміністратор: werean (зі знижкою 80 %)
  • Показано 1–10 із 12,114 депозити
  • 1 212 сторінок даних про жертв
Налаштування щодо шахрайства

Кадр 035 Конфігурація шахрайської схеми

Сторінка налаштувань, на якій розкриваються механізми шахрайства та фінансові пастки.

  • Ключове слово: w711225
  • Мінімальний депозит: $50
  • Мінімальна сума виведення: $5,000 (ПАСТКА!)
  • Поріг маніпулювання слотами: 25 000 доларів
  • Сума виплати: 100 доларів
  • Підкрутка (маніпуляція слотами): УВІМКНЕНО
Налаштування гаманця

Кадр 036 Багатоланцюгові гаманці

Налаштування безпеки, що відображають усі адреси гаманців шахраїв у 8 блокчейнах.

  • BTC: bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwf...
  • ETH/ERC20: 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
  • TRC20: TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
  • XRP: rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
  • Примітка: «Адреса BTC-гаманця в панелі закінчується на 9lct»
Профіль жертви

Кадр 045 Детальна інформація про жертву

Детальний профіль потерпілого, що містить особисті дані та історію транзакцій.

  • Електронна пошта: ianbailor@icloud.com
  • Країна: США
  • Домен: [REDACTED]
  • Вклади: $45.26
  • Промокод: rxt
  • Відстежена IP-адреса: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
Транзакція в блокчейні № 1

Кадр 055 Доказ № 1 щодо блокчейну

Blockchair демонструє підтверджену транзакцію з біткойнами за схемою розподілу 80/20.

  • TX: ffbc345aa879f3d2...d679b930
  • Блок: 906 658 (16 700 підтверджень)
  • Вхідні дані: 0,00158216 BTC (185,83 дол.)
  • Вихід 0: 0,0012627 BTC → Шахрай (80 %)
  • Вихід 1: 0,00031644 BTC → Розподіл комісії (20 %)
Транзакція в блокчейні № 2

Кадр 060 Доказ № 2 щодо блокчейну

Ще одна підтверджена транзакція, яка свідчить про надходження коштів на гаманці шахраїв.

  • TX: 381c51622728b8ae...132d5b6
  • Блок: 906 817 (16 541 підтверджень)
  • Вхідні дані: 0,00080253 BTC (96,27 дол.)
  • Виплата на гаманець PRIMARY: 76,29 доларів
  • Виплата на гаманець FEE: 19,25 доларів
Транзакція в блокчейні № 3

Кадр 130 Доказ № 3 щодо блокчейну

Найбільша зафіксована транзакція, що свідчить про значне розкрадання коштів.

  • TX: 54194af6ac545b93...89d9c14f
  • Блок: 906 473 (16 885 підтверджень)
  • Вхідні дані: 0,0025016 BTC (293,32 дол.)
  • Вихід 0: 234,47 доларів → ДОДАТКОВИЙ гаманець
  • Вихід 1: 58,66 доларів → гаманець FEE

📹 Аналіз хронології відео

00:00 - 00:15

Докази з [REDACTED] (кадри 0–9)

Відео починається з чату в [REDACTED], де показано канал GAMBLER, групу «Dubai Squad» та зізнання адміністратора щодо шахрайської операції. Адміністратор згадує про зміну гаманців та накопичені кошти.

00:15 - 00:45

Вхід в панель адміністратора та робоча панель (кадри 10–27)

Оператор входить у панель адміністратора сайту gambler-partners.is під ім'ям користувача «werean» із часткою у прибутку 80 %. На інформаційній панелі відображається загальна сума депозитів у розмірі 2 617 301 доларів.

00:45 - 01:30

Список депозитів — Усі сторінки (кадри 28–50)

Прокручую сторінку з даними про депозити, на якій відображено 12 114 депозитів потерпілих на 1 212 сторінках. У кожному записі вказано адресу електронної пошти, суму, тип криптовалюти, домен та час.

01:30 - 02:15

Профілі жертв (кадри 51–80)

Індивідуальні профілі жертв, що містять детальну інформацію: електронну адресу, країну, IP-адреси, суми поповнень, використані промокоди та адреси гаманців, прив’язані до кожної жертви.

02:15 - 03:00

Налаштування та конфігурація (кадри 81–110)

Повна сторінка налаштувань, на якій відображено конфігурацію шахрайської схеми: мінімальний депозит у розмірі 50 доларів, пастка у вигляді мінімальної суми виведення коштів у розмірі 5 000 доларів, перемикач для маніпулювання ігровими автоматами, налаштування системи виведення коштів та шаблони повідомлень про помилки.

03:00 - 03:45

Безпека та гаманці (кадри 111–140)

Налаштування безпеки, що відображають усі 8 адрес блокчейн-гаманців, налаштованих для отримання викрадених коштів. Видно налаштування двофакторної аутентифікації (2FA) та управління паролями.

03:45 - 04:30

Перевірка за допомогою блокчейну (кадри 141–200)

Сторінки сайту [REDACTED], на яких відображаються перевірені транзакції з біткойнами із повними хешами, номерами блоків, підтвердженнями та схемою розподілу 80/20 на гаманці шахраїв.

04:30 — КІНЕЦЬ

Додаткові докази (кадри 200–224)

Додаткові профілі жертв, історія транзакцій та остаточна перевірка гаманців, що свідчать про величезні масштаби цієї операції.

🔍 Підсумок основних доказів

Панель адміністратора
  • URL: gambler-partners.is
  • Користувач-адміністратор: werean
  • Комісія: 80 %
  • Загальна кількість жертв: 12 114+
Фінансові дані
  • Загальна сума викрадених коштів: 2 617 301 доларів
  • Мінімальний депозит: 50 доларів
  • Мінімальна сума виведення: 5 000 доларів (неможливо)
  • Зливний пристрій: 100 доларів
Перевірені гаманці
  • Підтверджено 3 гаманці BTC
  • 6 підтверджених транзакцій
  • Загальна кількість транзакцій у гаманцях — понад 48 770
  • Загалом отримано понад 30 BTC
Підроблені домени
  • 22+ доменів казино
  • Усі кабелі підключаються до центральної панелі
  • Дійсно з липня по вересень 2025 року
  • Міжнародні жертви

Continue browsing the ledger

This page is the editorial mirror. Brand names are redacted to public IANA / business identifiers. Use the index to navigate other case files.

Open registrar ledger → All briefings