Archive LiveRead-only public record · No ads · No tracking
CASE / TR / DESTROY SCAMMERS
DestroyScammers: Kripto Para Dolandırıcılık Bilgileri Hub
The Enablers Registry·Editorial mirror·/tr/destroy-scammers
Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.
Yok etDolandırıcılar —Dolandırıcılar, Bilgisayar Korsanları Değildir
Dolandırıcıların korkak fareler olduğunu kanıtlayan kontrol paneli. Kripto para dolandırıcılarının altyapısını ortaya çıkarıyor, kanıt topluyor ve sessiz kalmayı reddederek mağdurların karşı koymasına yardımcı oluyoruz.
Durum: EtkinSiber Tehdit Aktörleri: 1500+Zararlı Alan Adları: 50.000+
Önemli Duyuru
Bu kontrol paneli bir veri sızıntısı değildir ve bunlar “rastgele kişiler” değildir. Bunlar benim yazıştığım kişilerdir. Yasal açıdan bu kişilerin benim için yabancı olmadığını anlamak önemlidir; ayrıca, tehdit gönderenlerin her birine son birkaç ay içinde en az bir kez, faaliyetlerini durdurmaları yönünde bir e-posta gönderdim.
Yasal Durum
GDPR ya da benzeri herhangi bir düzenleme burada geçerli değildir. Onlara yaptıklarının kamuoyuna duyurulacağı konusunda uyardım ve hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Onların sessizliği, izin anlamına gelir.
Dolandırıcılar Hakkındaki Gerçekler
Suç, sessizce yayılır. Mağdurlar, dolandırıcının Rusya, Ukrayna veya Beyaz Rusya’dan olduğunu duyduklarında, çoğu soruşturmaya devam etmekte tereddüt eder. Peki neden?
Vergi ödemeyen dolandırıcıların, ülkelerine bir şekilde faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, değiller.
Birkaç başarılı vakaya tanık oldum: Rusya’daki aktörler tarafından yürütülen ve kurbanların İngiltere, Avustralya ve ABD’den olduğu bir “airdrop drainer” vakası. Bu bilgileri paylaşmaya karar verdim.
📢 Mesajım: SESSİZ KALMAYIN eğer soyulmuş olsaydınız. Sessizliğiniz, suç oranının artmasının nedenlerinden biridir.
Bu Dolandırıcılar Kimdir?
Onlar hükümet değil. Onlar korkmuş fareler, gerçek insanlar değil. Kendi gölgelerinden korkuyorlar, kendi eylemlerinden korkuyorlar. Onlardan biri, onu ifşa ettiğimde yalvardı bile.
Kanıt toplamak ve dolandırıcıyı tespit etmek önemlidir. Bu iş halledildikten sonra, bir çözüm planlayabilirsiniz.
İki Gerçek Vaka
Vaka
Ne Oldu?
Sonuç
ABD → KZ → RU Kazakistan
Mağdur ABD vatandaşı. Dava Kazakistan’a devredildi. Hacker, Kazakistan’ın talebi üzerine çıkarılan arama emriyle Rusya’da gözaltına alındı.
Mağdur parasını geri aldı. Dolandırıcı HİÇBİR koruma görmedi.
AE Dubai
Dolandırıcı, hakkında daha önce dava açılmış olan BAE’ye uçtu.
Havaalanında gözaltına alındı. Durum, mağdurun temsilcileriyle çözüme kavuşturuldu.
Özet: Kripto paranın sınırı yoktur. Mağdurlar, davalarını diğer devletlerle aktif olarak işbirliği yapan ülkelerdeki kişilere devredebilir (Minsk Sözleşmesi ve ikili anlaşmalar). Pasaportunuzun bir önemi yoktur.
Kullanılan Araçlar (Yasal Yollarla Edinilmiş)
Kontrol paneli ve istihbarat toplama işlemleri için yalnızca yasal ve ücretli araçlar kullanılmaktadır. İşte bunlardan bazıları:
WHOXY: WHOIS bilgileri, kayıt kuruluşu verileri, alan adı geçmişi.
URLScan.io: Canlı taramalar, DOM çıkarma, JS kalıntıları.
DestroyList Veri Kümesi: Kötü amaçlı alan adları ve OSINT göstergelerinden oluşan devasa veri kümesi.
"Kurtarma dolandırıcılarına" güvenmeyin (bunlar dolandırıcıların ikinci dalgasıdır).
"Paranızı geri almak" için ödeme yapın — yalan söylüyorlar.
"Garanti" veren herkese inanın — onlar yalancılar.
NE YAPILMALI
Suçu ihbar edin kolluk kuvvetlerine.
Her şeyi kaydet (URL'ler, ekran görüntüleri, günlükler, işlemler).
İyice düşünün her adımda.
Acele etmeyin ve tüm faktörleri göz önünde bulundurun.
En önemli şey: Onları affetmeyin. Sesinizi yükseltin ve durumu bildirin. Dolandırıcılar, kurbanların sessiz kalmasına güvenirler; gerçek bir koruma sistemine değil.
İlgili Soruşturma
Organize dolandırıcılık panellerinin altyapısını daha ayrıntılı olarak incelemek için, şu yazımızı okuyun: Kumar Oynayanlar Paneli: Organize Suç Ağı Analizi — operatörlerin izini sürmek ve kanıt zincirini belgelemek.
Dolandırıcılar, ülkelerine hiçbir fayda sağlamazlar.
Dolandırıcılar: Efsane mi, gerçek mi? — Hollywood’daki hackerlarla gerçek hayattaki dolandırıcı çetelerinin karşılaştırılması En çok aranan dolandırıcılık grupları — kripto para kimlik avı operatörlerine ilişkin kamuya açık dosyalar
Onlar sadece hırsızlardır; kendilerini kıyasladıklarını iddia ettikleri seviyenin çok altında kalmaktadırlar. Kanıt toplayın. Her şeyi saklayın. Dolandırıcılıkla mücadeleye bugün başlayın.
