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CASE / PT BR / DESTROY SCAMMERS
DestroyScammers: Hub Público de Informações sobre Golpes no Mercado de Criptomoedas
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DestruirGolpistas —Os golpistas não são hackers
O painel que prova que os golpistas são ratos assustados. Nós expomos a infraestrutura dos golpistas de criptomoedas, coletamos provas e ajudamos as vítimas a se defenderem, recusando-nos a ficar em silêncio.
Status: AtivoAgentes maliciosos: mais de 1.500Domínios maliciosos: mais de 50.000
Aviso importante
Este painel não representa um vazamento de dados, e essas pessoas não são “pessoas aleatórias”. São meus correspondentes. É importante entender que, do ponto de vista jurídico, essas pessoas não são estranhas para mim, e cada uma delas recebeu, pelo menos uma vez nos últimos meses, um e-mail meu solicitando que interrompessem suas atividades.
Situação jurídica
GDPR ou qualquer regulamentação semelhante não se aplica neste caso. Eu os alertei sobre a divulgação pública de suas ações, e nenhuma reclamação será considerada. O silêncio deles é uma autorização.
A verdade sobre os golpistas
O crime cresce em silêncio. Se uma vítima descobre que o golpista é da Rússia, da Ucrânia ou da Bielorrússia, muitas hesitam em continuar a investigação. Mas por quê?
Você realmente acha que os golpistas — que não pagam impostos — são, de alguma forma, necessários para o país? Não, não são.
Fui testemunha de vários casos bem-sucedidos: um esquema de “airdrop drainer” operado por criminosos da Rússia, cujas vítimas eram da Inglaterra, da Austrália e dos EUA. Decidi compartilhar essas informações.
📢 Minha mensagem: NÃO FIQUE EM SILÊNCIO se você fosse assaltado. Seu silêncio é uma das razões pelas quais a criminalidade aumenta.
Quem são esses golpistas?
Eles não são o governo. Eles são ratos assustados, não são pessoas de verdade. Eles têm medo da própria sombra, têm medo das próprias ações. Um deles chegou até a implorar quando eu o desmascarei.
É importante reunir provas e identificar o golpista. Depois de fazer isso, você poderá planejar uma solução.
Dois casos reais
Caso
O que aconteceu
Resultado
EUA → KZ → RU Cazaquistão
Vítima é cidadão norte-americano. O caso foi transferido para o Cazaquistão. O hacker foi preso na Rússia por meio de um mandado de busca emitido a pedido do Cazaquistão.
A vítima recuperou seu dinheiro. O golpista NÃO recebeu nenhuma proteção.
AE Dubai
O golpista voou para os Emirados Árabes Unidos, onde já havia sido aberto um processo contra ele.
Detido no aeroporto. Situação resolvida com os representantes da vítima.
A essência: As criptomoedas não têm fronteiras. As vítimas podem encaminhar seus casos a pessoas em países que cooperam ativamente com outros Estados (Convenção de Minsk e tratados bilaterais). Seu passaporte não faz diferença.
Ferramentas utilizadas (adquiridas legalmente)
Para o painel de controle e a coleta de informações, são utilizadas apenas ferramentas legais e pagas. Aqui estão algumas delas:
WHOXY: Informações do WHOIS, dados do registrador, histórico do domínio.
URLScan.io: Análises em tempo real, extração de DOM, artefatos de JS.
Conjunto de dados DestroyList: Amplo conjunto de dados de domínios maliciosos e indicadores OSINT.
WebArchive: Instantâneos históricos de sites fraudulentos ou de possibly phishing.
VirusTotal: Detecção de URL/domínio por meio de múltiplos mecanismos, DNS passivo.
Censys / Shodan: Certificados SSL, correlações entre IP e hospedagem, identificação de infraestrutura.
Uma mensagem às vítimas
O QUE NÃO FAZER
Fique em silêncio sobre o roubo — faça uma denúncia.
Cuidado com os “golpistas da recuperação” (eles são a segunda onda de golpistas).
Pagar para “receber seu dinheiro de volta” — eles estão mentindo.
Acredite em qualquer pessoa que dê “garantias” — eles são mentirosos.
O QUE FAZER
Denuncie o crime às autoridades policiais.
Salve tudo (URLs, capturas de tela, registros, transações).
Pense bem a cada passo, mais ou menos.
Não tenha pressa e levar em conta todos os fatores.
O mais importante: Não os perdoe. Denuncie o caso. Os golpistas contam com o silêncio das vítimas, e não com qualquer proteção real.
Mito x realidade sobre golpistas — comparando os hackers de Hollywood com as quadrilhas de golpistas do mundo real Grupos de golpistas mais procurados — dossiês públicos sobre operadores de possibly phishing no mundo das criptomoedas
São apenas ladrões, muito aquém do nível com o qual fingem se comparar. Reúna provas. Guarde tudo. Comece hoje mesmo a luta contra a fraude.
