Case file folder with redacted documents and confidential investigation report.

CASE / KO / GAMBLER

GAMBLER 사기 사건 조사 - 확인된 보고서

The Enablers Registry·Editorial mirror·/ko/gambler/

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

🔒비밀번호로 보호된 보고서 | 기밀

🎰 도박 사기

암호화폐 도박 사기 수사 보고서

⚠️ 사기 행위🔗 gambler-partners.is📱 @gamblerworkmain

$2,617,301

도난 총액

12,114

피해자 예금

80%

사기꾼 차단

22+

가짜 도메인

💰 사기성 비트코인 지갑 블록체인 검증 완료

⚠️

주요 컬렉션 지갑

모든 지갑은 [REDACTED] API를 통해 검증되었습니다. 이 지갑들은 도난당한 자금을 약 80 대 20의 비율로 분배받아 수령합니다.

유형	지갑 주소	거래 내역	수령 총액	상태
PRIMARY	bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct	69 tx	0.0858 BTC	인증됨
중등	bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa	9,516 tx	17.97 BTC	인증됨
수수료 분배	bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq	39,185 tx	12.23 BTC	인증됨

다중 체인 지갑 (관리자 패널)

네트워크	지갑 주소
XRP	rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
ETH/ERC20	0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
BSC/BEP20	0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20	TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
TON	UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1
SOL	ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF

🔗 비트코인 거래 블록체인 검증 완료

거래 해시	차단	날짜	입력	출력 (80%)	수수료 (20%)
54194af6ac545b93...89d9c14f	906,473	2025년 7월 21일 05:09:51 UTC	$293.32 0.0025016 BTC	$234.47 0.00199977 BTC	$58.66 0.00050032 BTC
ffbc345aa879f3d2...d679b930	906,658	2025년 7월 22일 09:04:06 UTC	$185.83 0.00158216 BTC	$148.31 0.0012627 BTC	$37.16 0.00031644 BTC
486f7c980fdff109...c6af1aa	906,745	2025년 7월 23일 00:07:15 UTC	$128.38 0.00109305 BTC	$104.17 0.0008684 BTC	$26.22 0.00021861 BTC
cb80694e9864ab14...4a67989	906,773	2025년 7월 23일 05:31:08 UTC	$203.13 0.00169325 BTC	$162.32 0.00135309 BTC	$40.62 0.00033865 BTC
381c51622728b8ae...132d5b6	906,817	2025년 7월 23일 11:14:42 UTC	$96.27 0.00080253 BTC	$76.29 0.00063598 BTC	$19.25 0.00016051 BTC
d590b0e1e241b75f...2446993	908,414	2025년 8월 3일 16:11:25 UTC	$148.34 0.00131827 BTC	$118.50 0.0010531 BTC	$29.66 0.00026366 BTC

⚙️ 사기 설정

💀

TRAP: 탈퇴 불가!

최소 입금액은 50달러이지만 최소 출금액은 5,000달러로, 피해자들은 절대로 돈을 인출할 수 없습니다!

최소 입금액$50

최소 출금 금액$5,000 (TRAP!)

슬롯 조작 임계값$25,000

배수량$100

슬롯 조작활성화됨 ✓

물받이활성화됨 ✓

가짜 출금활성화됨 ✓

관리자 키워드w711225

👥 피해자 예금 내역 (샘플 - 총 12,114건)

이메일	금액	토큰	도메인	날짜
mark98teariki@gmail.com	$1,065.54	비트코인	[REDACTED]	15.08.2025
mark98teariki@gmail.com	$785.85	비트코인	[REDACTED]	15.08.2025
lingoo1@web.de	$350.22	리플	[REDACTED]	03.08.2025
leifleonard1979@gmail.com	$319.27	비트코인	[REDACTED]	23.07.2025
davethedino123@gmail.com	$316.70	비트코인	[REDACTED]	13.08.2025
vafej68459@axcradio.com	$264.87	비트코인	[REDACTED]	02.08.2025
yascasa6@gmail.com	$236.62	비트코인	[REDACTED]	14.08.2025
pouyakavoosi4292@gmail.com	$221.58	테더 TRC20	[REDACTED]	15.09.2025
shrabbayzdy@gmail.com	$215.64	테더 BEP20	[REDACTED]	11.08.2025
crystalw8865@gmail.com	$210.00	USD 코인 BASE	[REDACTED]	03.08.2025
abduraufamonov225@gmail.com	$203.66	비트코인	[REDACTED]	02.08.2025
jayraay83@gmail.com	$201.01	비트코인	[REDACTED]	23.07.2025
liangjie1301@gmail.com	$200.00	테더 TRC20	[REDACTED]	22.07.2025
salmanali2530pk@gmail.com	$185.66	비트코인	[REDACTED]	28.08.2025
calafatemiguel2@gmail.com	$185.76	비트코인	[REDACTED]	04.08.2025

📋 피해자 상세 프로필

📧 liangjie1301@gmail.com

국가: 이탈리아 (IT)도메인: [REDACTED]총 손실액:$386.82프로모션: summerwin출전: 1500/1500등록: 22.07.2025 02:00:45마지막 IP: 78.209.13.198등록 IP: 93.56.140.132

할당된 BTC:bc1q3d0flh0v4530cntw3qy77yv4c8xzper4jpaza0

📧 ianbailor@icloud.com

국가: 미국 (US)도메인: [REDACTED]총 손실액:$45.26프로모션: rxt출전: 2500/2500등록: 18.07.2025 07:34:14IP: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418

📧 davethedino123@gmail.com

국가: 미국 (US)도메인: [REDACTED]총 손실액:$696.04프로모션: get1152등록: 18.07.2025 05:38:36

🌐 가짜 카지노 도메인 (22개 이상)

모든 도메인은 다음 주소의 중앙 관리 패널로 연결됩니다. gambler-partners.is

[REDACTED]

📱 텔레그램 증거

💬

관리자의 고백

"사기 사건을 계기로 우리 팀은 지갑을 제3자 지갑으로 변경하기로 결정했으며, 모인 금액은 보호소나 필요한 곳에 기부하기로 했습니다."

— @gamblerworkmain, 2025년 8월

채널도박꾼

사용자 이름@gamblerworkmain

그룹두바이 스쿼드 | 정보

TX 그룹BTCOWNER 트랜즈 (회원 10명)

🎬 영상 증거 갤러리 - 상세 분석

GAMBLER 사기 관리자 패널 동영상(224 프레임)에 대한 프레임별 상세 분석. 이미지를 클릭하면 전체 크기로 볼 수 있습니다.

프레임 005 텔레그램 증거

사기 운영에 대한 관리자의 자백이 담긴 GAMBLER 텔레그램 채널.

채널: 도박꾼
그룹: 두바이 스쿼드 | 정보
관리자가 사기 사실을 인정: "Наша команда на основе скама..."
지갑 변경 및 자금 이체에 대해 언급함

프레임 030 관리자 패널 - 입금

모든 피해자 거래 내역과 상세한 통계를 보여주는 주요 예금 내역 페이지.

URL: gambler-partners.is/입금
도난 총액: $2,617,301
관리자: werean (80% 할인)
1-10개 중 12,114 예금
1,212페이지 분량의 피해자 데이터

프레임 035 사기 설정

사기 수법과 금전적 함정을 드러내는 설정 페이지.

키워드: w711225
최소 입금액: $50
최소 출금 금액: $5,000 (함정!)
슬롯 조작 기준액: 25,000달러
배수구 수량: 100달러
슬롯 조작 (Slot manipulation): 활성화됨

프레임 036 다중 체인 지갑

8개 블록체인의 모든 사기꾼 지갑 주소를 보여주는 보안 설정.

BTC: bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwf...
ETH/ERC20: 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20: TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
XRP: rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
참고: “패널에 있는 BTC 지갑 주소가 9lct로 끝납니다”

프레임 045 피해자 프로필 상세 정보

개인 정보 및 거래 내역을 포함한 상세한 피해자 프로필.

이메일: ianbailor@icloud.com
국가: 미국
도메인: [REDACTED]
예금: $45.26
프로모션 코드: rxt
추적된 IP: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418

프레임 055 블록체인 증거 #1

80/20 분할 패턴이 확인된 비트코인 거래 내역을 보여주는 Blockchair.

TX: ffbc345aa879f3d2...d679b930
블록: 906,658 (16,700회 확인)
입력: 0.00158216 BTC ($185.83)
출력 0: 0.0012627 BTC → 사기꾼 (80%)
출력 1: 0.00031644 BTC → 수수료 분배 (20%)

프레임 060 블록체인 증거 #2

사기꾼의 지갑으로 자금이 유입된 것을 보여주는 또 다른 확인된 거래 내역입니다.

TX: 381c51622728b8ae...132d5b6
블록: 906,817 (16,541회 확인)
입력: 0.00080253 BTC ($96.27)
PRIMARY 지갑으로 출금된 금액: $76.29
FEE 지갑으로 출금: $19.25

130번째 프레임 블록체인 증거 #3

상당한 규모의 절도가 발생한 것으로 확인된 가장 큰 규모의 포착된 거래.

TX: 54194af6ac545b93...89d9c14f
블록: 906,473 (16,885회 확인)
입력: 0.0025016 BTC (293.32달러)
출금 0: $234.47 → 보조 지갑
출금 1: $58.66 → FEE 지갑

📹 동영상 타임라인 분석

00:00 - 00:15

텔레그램 증거 자료 (프레임 0~9)

영상은 ‘GAMBLER’ 채널과 ‘Dubai Squad’ 그룹이 등장하는 텔레그램 채팅 화면, 그리고 사기 운영에 대한 관리자의 자백 장면으로 시작됩니다. 관리자는 지갑 변경과 누적된 자금에 대해 언급합니다.

00:15 - 00:45

관리자 패널 로그인 및 대시보드 (10~27프레임)

운영자는 80%의 수수료를 받는 “werean”이라는 계정으로 gambler-partners.is 관리자 패널에 로그인합니다. 대시보드에는 총 입금액이 $2,617,301로 표시됩니다.

00:45 - 01:30

예금 목록 - 전체 페이지 (28~50번째 프레임)

1,212페이지에 걸쳐 12,114건의 피해자 입금 내역이 표시된 입금 페이지를 스크롤하고 있습니다. 각 항목에는 이메일, 금액, 암호화폐 종류, 도메인, 타임스탬프가 표시되어 있습니다.

01:30 - 02:15

피해자 프로필 (51~80 프레임)

각 피해자에 대한 상세한 정보가 담긴 개별 피해자 프로필: 이메일, 국가, IP 주소, 입금액, 사용된 프로모션 코드, 그리고 각 피해자에게 할당된 지갑 주소.

02:15 - 03:00

설정 및 구성 (81~110프레임)

사기 설정이 모두 반영된 설정 페이지: 최소 입금액 50달러, 최소 출금액 5,000달러라는 함정, 슬롯 조작 토글, 자금 유출 설정, 오류 메시지 템플릿 등이 포함되어 있습니다.

03:00 - 03:45

보안 및 지갑 (111~140프레임)

도난 자금을 수령하기 위해 설정된 8개의 블록체인 지갑 주소가 모두 표시된 보안 설정 화면. 2단계 인증(2FA) 설정 및 비밀번호 관리 정보도 확인할 수 있다.

03:45 - 04:30

블록체인 검증 (141~200프레임)

[REDACTED]의 페이지에는 전체 해시, 블록 번호, 확인 횟수, 그리고 사기꾼 지갑으로의 80/20 분배 패턴이 포함된 검증된 비트코인 거래 내역이 표시됩니다.

04:30 - 종료

추가 증거 (200~224 프레임)

이 작전의 방대한 규모를 보여주는 추가 피해자 정보, 거래 내역 및 최종 지갑 확인 결과.

🔍 주요 증거 요약

관리자 패널

URL: gambler-partners.is
관리자 사용자: werean
수수료: 80%
총 피해자 수: 12,114명 이상

재무 데이터

도난 총액: 2,617,301달러
최소 입금액: 50달러
최소 출금 금액: 5,000달러 (불가능)
물받이: 100달러

인증된 지갑

3개의 BTC 지갑이 확인되었습니다
검증된 거래 6건
지갑 내 총 거래 건수 48,770건 이상
총 30+ BTC 수령

가짜 도메인

22개 이상의 카지노 도메인
모든 전원은 중앙 패널로 연결됩니다
2025년 7월~9월 기간 중 유효
해외 피해자들

GAMBLER 사기 사건 조사 - 확인된 보고서

💰 사기성 비트코인 지갑 블록체인 검증 완료

주요 컬렉션 지갑

다중 체인 지갑 (관리자 패널)

🔗 비트코인 거래 블록체인 검증 완료

⚙️ 사기 설정

TRAP: 탈퇴 불가!

👥 피해자 예금 내역 (샘플 - 총 12,114건)

📋 피해자 상세 프로필

🌐 가짜 카지노 도메인 (22개 이상)

📱 텔레그램 증거

관리자의 고백

🎬 영상 증거 갤러리 - 상세 분석

프레임 005 텔레그램 증거

프레임 030 관리자 패널 - 입금

프레임 035 사기 설정

프레임 036 다중 체인 지갑

프레임 045 피해자 프로필 상세 정보

프레임 055 블록체인 증거 #1

프레임 060 블록체인 증거 #2

130번째 프레임 블록체인 증거 #3

📹 동영상 타임라인 분석

텔레그램 증거 자료 (프레임 0~9)

관리자 패널 로그인 및 대시보드 (10~27프레임)

예금 목록 - 전체 페이지 (28~50번째 프레임)

피해자 프로필 (51~80 프레임)

설정 및 구성 (81~110프레임)

보안 및 지갑 (111~140프레임)

블록체인 검증 (141~200프레임)

추가 증거 (200~224 프레임)

🔍 주요 증거 요약

관리자 패널

재무 데이터

인증된 지갑

가짜 도메인

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