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CASE / JA / GAMBLER

「GAMBLER」詐欺の調査 - 確認済みの報告

The Enablers Registry·Editorial mirror·/ja/gambler/

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

🔒パスワードで保護されたレポート | 機密

🎰 ギャンブラー詐欺

仮想通貨ギャンブル詐欺に関する調査報告書

⚠️ 詐欺行為🔗 gambler-partners.is📱 @gamblerworkmain
$2,617,301
盗難総数
12,114
被害者の預金
80%
詐欺師の切り取り
22+
偽のドメイン

💰 詐欺師が使用するビットコインウォレット ブロックチェーンによる検証済み

⚠️

主要コレクションのウォレット

これらのウォレットはすべて、[REDACTED] API を通じて検証済みです。これらは、約80対20の割合で盗まれた資金を受け取っています。

種類ウォレットアドレス取引受領総額ステータス
PRIMARYbc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct69 tx0.0858 BTC認証済み
中等教育bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa9,516 tx17.97 BTC認証済み
手数料の配分bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq39,185 tx12.23 BTC認証済み

マルチチェーンウォレット（管理画面）

ネットワークウォレットアドレス
XRPrPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
ETH/ERC200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
BSC/BEP200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
TONUQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1
SOLZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF

🔗 ビットコインの取引 ブロックチェーンによる検証済み

トランザクションハッシュブロック日付入力出力（80%）手数料（20％）
54194af6ac545b93...89d9c14f906,4732025年7月21日
05:09:51 UTC		$293.32
0.0025016 BTC		$234.47
0.00199977 BTC		$58.66
0.00050032 BTC
ffbc345aa879f3d2...d679b930906,6582025年7月22日
09:04:06 UTC		$185.83
0.00158216 BTC		$148.31
0.0012627 BTC		$37.16
0.00031644 BTC
486f7c980fdff109...c6af1aa906,7452025年7月23日
00:07:15 UTC		$128.38
0.00109305 BTC		$104.17
0.0008684 BTC		$26.22
0.00021861 BTC
cb80694e9864ab14...4a67989906,7732025年7月23日
05:31:08 UTC		$203.13
0.00169325 BTC		$162.32
0.00135309 BTC		$40.62
0.00033865 BTC
381c51622728b8ae...132d5b6906,8172025年7月23日
11:14:42 UTC		$96.27
0.00080253 BTC		$76.29
0.00063598 BTC		$19.25
0.00016051 BTC
d590b0e1e241b75f...2446993908,4142025年8月3日
16:11:25 UTC		$148.34
0.00131827 BTC		$118.50
0.0010531 BTC		$29.66
0.00026366 BTC

⚙️ 詐欺の手口

💀

TRAP：脱出不可能！

最低入金額は50ドルですが、最低出金額は5,000ドルです。被害者は決してお金を引き出すことができません！

最低入金額$50
最低出金額$5,000 (TRAP!)
スロット操作の閾値$25,000
水切り量$100
スロットの操作有効 ✓
ドレーナー有効 ✓
偽の引き出し有効 ✓
管理者キーワードw711225

👥 被害者の預金（サンプル - 計12,114件）

メール金額トークンドメイン日付
mark98teariki@gmail.com$1,065.54ビットコイン[REDACTED]15.08.2025
mark98teariki@gmail.com$785.85ビットコイン[REDACTED]15.08.2025
lingoo1@web.de$350.22リップル[REDACTED]03.08.2025
leifleonard1979@gmail.com$319.27ビットコイン[REDACTED]23.07.2025
davethedino123@gmail.com$316.70ビットコイン[REDACTED]13.08.2025
vafej68459@axcradio.com$264.87ビットコイン[REDACTED]02.08.2025
yascasa6@gmail.com$236.62ビットコイン[REDACTED]14.08.2025
pouyakavoosi4292@gmail.com$221.58テザー TRC20[REDACTED]15.09.2025
shrabbayzdy@gmail.com$215.64テザー（BEP20）[REDACTED]11.08.2025
crystalw8865@gmail.com$210.00USDコイン BASE[REDACTED]03.08.2025
abduraufamonov225@gmail.com$203.66ビットコイン[REDACTED]02.08.2025
jayraay83@gmail.com$201.01ビットコイン[REDACTED]23.07.2025
liangjie1301@gmail.com$200.00テザー TRC20[REDACTED]22.07.2025
salmanali2530pk@gmail.com$185.66ビットコイン[REDACTED]28.08.2025
calafatemiguel2@gmail.com$185.76ビットコイン[REDACTED]04.08.2025

📋 被害者の詳細なプロフィール

国： イタリア (IT)ドメイン： [REDACTED]総損失額：$386.82プロモーション： summerwinプレイした： 1500/1500登録： 22.07.2025 02:00:45最後のIPアドレス： 78.209.13.198登録IP： 93.56.140.132
国： アメリカ合衆国（米国）ドメイン： [REDACTED]総損失額：$45.26プロモーション： rxtプレイした： 2500/2500登録： 18.07.2025 07:34:14IP： 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
国： アメリカ合衆国（米国）ドメイン： [REDACTED]総損失額：$696.04プロモーション： get1152登録： 18.07.2025 05:38:36

🌐 偽のカジノドメイン（22件以上）

すべてのドメインは、以下の中央管理パネルに集約されます。 gambler-partners.is

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

📱 テレグラムの証拠

💬

管理者の告白

「この詐欺事件を受けて、私たちのチームはウォレットをサードパーティ製のものを使用することに決め、蓄積された金額をシェルターや支援活動に送ることにしました。」

— @gamblerworkmain、2025年8月

チャンネルギャンブラー
ユーザー名@gamblerworkmain
グループドバイ・スクワッド | 情報
TXグループBTCOWNERのトランス（メンバー10名）

🎬 映像証拠ギャラリー - 詳細な分析

「GAMBLER」詐欺の管理画面動画（224フレーム）の完全なフレーム単位の分析。画像をクリックするとフルサイズで表示されます。

[REDACTED]の「GAMBLER」チャンネル

フレーム 005 テレグラムの証拠

詐欺行為に関する管理者の自白が公開されている「GAMBLER」の[REDACTED]チャンネル。

  • チャンネル： ギャンブラー
  • グループ： ドバイ・スクワッド | 情報
  • 管理者が詐欺を認める：「私たちのチームは詐欺を基盤として……」
  • ウォレットの変更や資金の送金について
管理パネルの入金

フレーム 030 管理パネル - 入金

被害者の取引をすべて表示し、詳細な統計情報を掲載したメインの預金ページ。

  • URL： gambler-partners.is/deposits
  • 盗難総数： $2,617,301
  • 管理者： werean（80％オフ）
  • 1～10件を表示中 12,114 預金
  • 1,212ページにわたる被害者データ
詐欺に関する設定

フレーム 035 詐欺の手口

詐欺の手口や金銭的な罠を明らかにする設定ページ。

  • キーワード： w711225
  • 最低入金額： $50
  • 最低出金額： $5,000 (罠！)
  • スロットの操作閾値：25,000ドル
  • 排水量：100ドル
  • スロットの調整（Slot manipulation）： 有効
ウォレットの設定

フレーム 036 マルチチェーンウォレット

8つのブロックチェーンにわたる、詐欺師のウォレットアドレスをすべて表示するセキュリティ設定。

  • BTC： bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwf...
  • ETH/ERC20: 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
  • TRC20: TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
  • XRP: rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
  • 注：「ダッシュボード上のBTCウォレットの末尾は9lctで終わっています」
被害者のプロフィール

フレーム 045 被害者の詳細情報

個人情報や取引履歴が記載された、被害者の詳細なプロフィール。

  • メールアドレス： ianbailor@icloud.com
  • 国：米国
  • ドメイン：[REDACTED]
  • 預金： $45.26
  • プロモーションコード：rxt
  • 追跡されたIPアドレス：2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
ブロックチェーン取引 1

フレーム 055 ブロックチェーンの証拠 #1

Blockchairが、80/20の分割パターンを示す検証済みのビットコイン取引を表示しています。

  • TX： ffbc345aa879f3d2...d679b930
  • ブロック: 906,658 (16,700回の確認)
  • 入力：0.00158216 BTC（185.83ドル）
  • 出力 0: 0.0012627 BTC → 詐欺師 (80%)
  • 出力 1: 0.00031644 BTC → 手数料の配分 (20%)
ブロックチェーン取引 2

フレーム 060 ブロックチェーンの証拠 #2

詐欺師のウォレットへ資金が流れていることを示す、もう1件の確認済み取引。

  • TX： 381c51622728b8ae...132d5b6
  • ブロック: 906,817 (16,541回の確認)
  • 入力：0.00080253 BTC（96.27ドル）
  • PRIMARYウォレットへの出金：76.29ドル
  • FEEウォレットへの送金：19.25ドル
ブロックチェーン取引 3

フレーム130 ブロックチェーンの証拠 #3

大規模な盗難が確認された、これまでに摘発された取引の中で最大規模のもの。

  • TX： 54194af6ac545b93...89d9c14f
  • ブロック: 906,473 (16,885回の確認)
  • 入力： 0.0025016 BTC（293.32ドル）
  • 出力 0: $234.47 → セカンダリウォレット
  • 出力 1: 58.66 ドル → FEE ウォレット

📹 動画のタイムライン分析

00:00 - 00:15

[REDACTED]の証拠（フレーム0～9）

動画の冒頭では、[REDACTED]のチャット画面が映し出され、GAMBLERチャンネルやDubai Squadグループ、そして管理者が詐欺行為について自白する様子が映っている。管理者は、ウォレットの変更や蓄積された資金について言及している。

00:15 - 00:45

管理パネルへのログインとダッシュボード（フレーム10～27）

オペレーターは、ユーザー名「werean」で、80%の取り分設定のもと、gambler-partners.isの管理パネルにログインしました。ダッシュボードには、総入金額が2,617,301ドルと表示されています。

00:45 - 01:30

預金一覧 - 全ページ（フレーム28～50）

1,212ページにわたって12,114件の被害者の入金記録が表示されている入金ページをスクロールしている。各エントリには、メールアドレス、金額、仮想通貨の種類、ドメイン、およびタイムスタンプが表示されている。

01:30 - 02:15

被害者のプロフィール（51～80コマ）

各被害者の詳細な情報を示すプロフィール：メールアドレス、国、IPアドレス、入金額、使用されたプロモーションコード、および各被害者に割り当てられたウォレットアドレス。

02:15 - 03:00

設定と構成（81～110コマ）

詐欺の設定内容を示す設定ページの全画面：最低入金額50ドル、最低出金額5,000ドルという罠、スロット操作の切り替え機能、資金吸い上げ設定、およびエラーメッセージのテンプレート。

03:00 - 03:45

セキュリティとウォレット（111～140コマ）

盗まれた資金の受け取り用に設定された8つのブロックチェーンウォレットアドレスすべてが表示されたセキュリティ設定。2段階認証の設定やパスワード管理の状況も確認できる。

03:45 - 04:30

ブロックチェーンの検証（フレーム141～200）

[REDACTED] のページには、完全なハッシュ値、ブロック番号、確認回数、および詐欺師のウォレットへの送金における「80/20」の分配パターンが記載された、検証済みのビットコイン取引が表示されています。

04:30 - 終了

追加の証拠（フレーム200～224）

さらに多くの被害者のプロフィール、取引履歴、そしてこの作戦の膨大な規模を示す最終的なウォレットの検証結果。

🔍 主要な証拠の概要

管理パネル
  • URL: gambler-partners.is
  • 管理者ユーザー：werean
  • 手数料：80％
  • 犠牲者の総数：12,114人以上
財務データ
  • 盗難総額：2,617,301ドル
  • 最低入金額：50ドル
  • 最低出金額：5,000ドル（不可能）
  • 水切りかご：100ドル
認証済みウォレット
  • 3つのBTCウォレットが確認されました
  • 確認済みの取引が6件
  • ウォレットの総取引件数：48,770件以上
  • 受け取ったBTCの合計は30以上
偽のドメイン
  • 22以上のカジノドメイン
  • すべての配線は中央盤に接続する
  • 2025年7月～9月に有効
  • 国際的な被害者

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