Mengungkap Jaringan Penipuan Rusia yang Mencuri Token TON & Nomor [REDACTED]

Kami diminta untuk membantu menangani sebuah kasus besar yang melibatkan pencurian token TON dan nomor [REDACTED].

Yang paling mengejutkan kami bukanlah sekadar kasus pencurian itu sendiri — melainkan fakta bahwa sebuah kelompok penipu asal Rusia justru menargetkan pengguna Rusia mereka sendiri. Analisis OSINT kami mengungkapkan bahwa banyak akun [REDACTED] yang dapat dilacak langsung ke identitas asli, sehingga mengungkap jaringan penipuan [REDACTED] tersebut beserta taktik rekayasa sosial yang mereka gunakan.

Temuan dari Obrolan Para Penipu

Percakapan grup internal tersebut mengungkapkan:

• Lebih dari 4.000 penipu beroperasi secara terbuka
• Peran tim yang ditetapkan dengan jelas
• Basis data alamat TON yang dicuri
• Tautan lengkap ke akun [REDACTED] dan nama asli

Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya.

Akses spreadsheet yang bocor di sini: Lembar Kerja yang Bocor

Alat untuk Komunitas OSINT dan Anti-Penipuan

Untuk membantu para peneliti dan para pembela, kami telah mengembangkan antarmuka publik untuk menelusuri log penipuan yang bocor serta grup-grup [REDACTED]:

Coba alat ini di sini: Antarmuka Catatan Penipuan

Antarmuka ini memungkinkan Anda untuk:

• Saring berdasarkan kelompok penipuan
• Ekstrak ID dan hubungkan jumlah yang dicuri dengan cap waktu
• Melacak calon korban

Tak Ada Privasi bagi Penipu yang Suka Pamer

Para penipu yang secara terbuka membanggakan tindakan pencurian dan mempublikasikan data curian tidak boleh mengharapkan adanya privasi atau kebal hukum.

Bocoran "Rublevka" ini hanyalah salah satu contoh — masih banyak kelompok lain di luar sana. Penyelidikan kasus pencurian mata uang kripto ini masih berlangsung, dan jika Anda sedang menangani penyelidikan kasus penipuan, silakan hubungi kami untuk berkolaborasi.

Bersama-sama, kita dapat membuat ekosistem kripto dan [REDACTED] menjadi lebih aman dengan mengungkap dan menggagalkan jaringan-jaringan kriminal ini.