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CASE / FR / DESTROY SCAMMERS
DestroyScammers : plateforme publique d'informations sur les escroqueries liées aux cryptomonnaies
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DétruireLes escrocs —Les escrocs ne sont pas des pirates informatiques
Le tableau de bord qui prouve que les escrocs sont des souris effrayées. Nous mettons au jour les infrastructures des escrocs du monde des cryptomonnaies, recueillons des preuves et aidons les victimes à se défendre en refusant de rester silencieuses.
Statut : ActifActeurs malveillants : plus de 1 500Domaines malveillants : plus de 50 000
Avis important
Ce tableau de bord ne constitue pas une fuite de données, et il ne s'agit pas de « personnes choisies au hasard ». Ce sont mes correspondants. Il est important de comprendre que, d'un point de vue juridique, ces personnes ne sont pas des inconnus pour moi, et que chacune d'entre elles a reçu au moins un e-mail de ma part au cours des derniers mois, dans lequel je leur demandais de mettre fin à leurs agissements.
Statut juridique
Le GDPR ou toute autre réglementation similaire ne s'applique pas ici. Je les ai avertis que leurs agissements seraient rendus publics, et aucune réclamation ne sera prise en compte. Leur silence vaut consentement.
La vérité sur les escrocs
La criminalité se développe en silence. Si une victime apprend que l'escroc vient de Russie, d'Ukraine ou de Biélorussie, beaucoup hésitent à poursuivre l'enquête. Mais pourquoi ?
Pensez-vous sérieusement que les escrocs — qui ne paient pas d'impôts — soient d'une manière ou d'une autre utiles à leur pays ? Non, ils ne le sont pas.
J'ai été témoin de plusieurs affaires qui ont abouti : une opération de « draineur d'Airdrop » menée par des acteurs russes, dont les victimes étaient originaires d'Angleterre, d'Australie et des États-Unis. J'ai décidé de partager ces informations.
📢 Mon message : NE RESTEZ PAS SANS RIEN DIRE si vous aviez été victime d'un vol. Votre silence est l'une des raisons pour lesquelles la criminalité augmente.
Qui sont ces escrocs ?
Ce ne sont pas les pouvoirs publics. Ce sont des souris effrayées, pas de vraies personnes. Ils ont peur de leur propre ombre, peur de leurs propres actes. L’un d’entre eux m’a même supplié quand je l’ai démasqué.
Il est important de rassembler des preuves et d'identifier l'auteur de l'escroquerie. Une fois cela fait, vous pourrez envisager une solution.
Deux cas réels
Cas
Ce qui s'est passé
Résultat
États-Unis → KZ → RU Kazakhstan
Victime de nationalité américaine. Affaire transférée au Kazakhstan. Un pirate informatique a été arrêté en Russie à la suite d'un mandat de perquisition délivré à la demande du Kazakhstan.
La victime a récupéré son argent. L'escroc n'a bénéficié d'AUCUNE protection.
AE Dubaï
L'escroc s'est envolé pour les Émirats arabes unis, où une plainte avait déjà été déposée contre lui.
Interpellé à l'aéroport. Situation réglée avec les représentants de la victime.
L'essentiel : La cryptomonnaie ne connaît pas de frontières. Les victimes peuvent confier leur dossier à des personnes situées dans des pays qui coopèrent activement avec d'autres États (Convention de Minsk et traités bilatéraux). Votre passeport n'a aucune importance.
Outils utilisés (acquis légalement)
Seuls des outils légaux et payants sont utilisés pour le tableau de bord et la collecte de renseignements. En voici quelques-uns :
WHOXY : Informations WHOIS, données des bureaux d'enregistrement, historique des noms de domaine.
URLScan.io : Analyses en temps réel, extraction de DOM, artefacts JS.
Ensemble de données DestroyList : Vaste ensemble de données regroupant des domaines malveillants et des indicateurs OSINT.
WebArchive : Instantanés historiques de sites frauduleux ou de hameçonnage.
VirusTotal: Détection d'URL/domaines via plusieurs moteurs, DNS passif.
Censys / Shodan : Certificats SSL, corrélations entre adresses IP et hébergements, identification des infrastructures.
Un message aux victimes
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Garde le silence Si vous êtes victime d'un vol, signalez-le.
Méfiez-vous des « escrocs spécialisés dans le recouvrement » (ce sont les escrocs de la deuxième vague).
Payer pour « récupérer son argent » — ils mentent.
Croyez quiconque vous donne des « garanties » — ce sont des menteurs.
QUE FAIRE ?
Signaler le délit aux forces de l'ordre.
Tout enregistrer (URL, captures d'écran, fichiers journaux, transactions).
Réfléchis bien à chaque étape.
Ne vous précipitez pas et prendre en compte tous les facteurs.
Le plus important : Ne leur pardonnez pas. Exprimez-vous et signalez-le. Les escrocs comptent sur le silence de leurs victimes, et non sur une véritable protection.
Mythes et réalités sur les escrocs — Comparaison entre les hackers d'Hollywood et les réseaux d'escrocs dans la vie réelle Les groupes d'escrocs les plus recherchés — dossiers publics sur les auteurs d'attaques de hameçonnage liées aux cryptomonnaies
Ce ne sont que des voleurs, bien en deçà du niveau auquel ils prétendent se mesurer. Rassemblez des preuves. Conservez tout. Lancez-vous dès aujourd’hui dans la lutte contre la fraude.
