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CASE / ES / THEPROJECT SCAM EMPIRE
[REDACTED]: Dentro de un imperio de mentoría fraudulento de 10 millones de dólares
The Enablers Registry·Editorial mirror·/es/theproject-scam-empire
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No es una herramienta fraudulenta, sino una universidad fraudulenta. [REDACTED] ha creado una máquina jerárquica de mentoría: reclutar, formar, poner en marcha, obtener beneficios. Más de 10 millones de dólares de ingresos declarados, más de 5.000 miembros formados desde 2021. Sus mentores son los creadores que están detrás de Gambler, LuxardGambling y Olympus. Han creado una escuela que enseña a miles de personas a robar.
$10M+ Claimed RevenueMás de 5.000 miembros formadosSe han filtrado más de 730 nombres de usuario de estafadores
$10M+
Ingresos declarados
0
Miembros formados
0
Se han filtrado los nombres de usuario de unos estafadores
0
Víctimas de OFEDREX
El modelo de la «Universidad de la Estafa»
[REDACTED] no es una herramienta. No es un panel. No es una simple estafa. Es un colegio — una organización de tutoría estructurada y jerárquica que lleva formando a estafadores a escala industrial desde 2021. Mientras que otras investigaciones sacan a la luz un producto, esta investigación saca a la luz la fábrica que fabrica a los fabricantes.
La operación afirma que $10M+ in total revenue y Más de 5.000 miembros formados. No se trata de simples alardes. Un depósito verificado de 1 millón de rublos en [REDACTED] — el mercado de la ciberdelincuencia en lengua rusa — confirma que operan a una escala financiera considerable. Su hilo de reclutamiento ([REDACTED]/threads/4826265/) opera abiertamente, anunciando paquetes de tutoría para aspirantes a estafadores.
La jerarquía
Administradores
Operadores de alto nivel que controlan la infraestructura, las finanzas y la orientación estratégica. Se encargan de gestionar la plataforma, establecer los programas de formación y recaudar la mayor parte de los ingresos procedentes de todas las operaciones posteriores.
Mentores
Estafadores experimentados que forman a los nuevos miembros. Cada mentor dirige un grupo de trabajadores, les ofrece orientación operativa y se lleva un porcentaje de cada estafa que llevan a cabo sus aprendices. Son el factor multiplicador.
Trabajadores (afiliados)
Los reclutas, una vez formados, son desplegados sobre el terreno. Se encargan de gestionar las páginas web de casinos falsos, de atender a las víctimas y de tramitar los depósitos. Los ingresos fluyen hacia arriba: los trabajadores se quedan con una parte, mientras que los mentores y los administradores se quedan con el resto.
Víctimas
Objetivos finales en Más de 30 países, de los cuales la India representa 20.1% de víctimas confirmadas. Las víctimas se topan con plataformas de casino falsas, depósitos de verificación amañados y trampas de inversión basadas en la ingeniería social.
Por qué es importante
La mayoría de las investigaciones sobre estafas se centran en una única herramienta o panel. [REDACTED] es diferente: es el productor de la fase inicial. Cuando se desmantela un nodo de Gambler Panel o se cierra un dominio de LuxardGambling, [REDACTED] simplemente forma a nuevos afiliados y los despliega con una infraestructura nueva. No se puede detener el flujo hacia abajo sin cortar el suministro en la fuente.
The Casino Pipeline: OFEDREX y WinSystems
La división de casinos de [REDACTED] opera bajo los nombres en clave OFEDREX y WinSystems — una infraestructura falsa de paneles de casino que se ha relacionado directamente con 383 víctimas confirmadas a lo largo de 22 dominios. No se trata de una especulación. THE ENABLERS REGISTRY ha conseguido la base de datos de las víctimas.
OFEDREX en cifras
383 víctimas confirmadas
Datos extraídos de bases de datos filtradas. Cada registro incluye los importes de los depósitos, el origen geográfico y el código promocional utilizado para atraer a las víctimas. La India encabeza la lista con un 20,1 % del total de víctimas, seguida de personas de más de 30 países.
22 dominios activos
Una flota rotativa de dominios falsos de casinos diseñada para eludir las retiradas. Cuando uno deja de funcionar, la infraestructura genera otros que lo sustituyen. Todos ellos se remontan a la misma capa administrativa de [REDACTED].
Seguimiento de códigos promocionales
[REDACTED] utiliza códigos promocionales para rastrear qué mentor o afiliado atrajo a cada víctima. En los datos filtrados destacan dos códigos:
SUEÑO — 115 víctimas atribuidas. El código de afiliado con mejor rendimiento del conjunto de datos.
LRX774 — Se le atribuyen 61 víctimas. Está relacionado con un grupo concreto de mentores que opera a través de canales de [REDACTED].
Vulnerabilidad de inyección SQL
Durante la investigación, THE ENABLERS REGISTRY descubrió un Vulnerabilidad de inyección SQL en la infraestructura de la plataforma de [REDACTED]. Esta vulnerabilidad dejó al descubierto las estructuras internas de la base de datos y confirmó la autenticidad de los datos filtrados de las víctimas. Este hallazgo demuestra que la propia seguridad operativa de [REDACTED] se basa en el mismo código de baja calidad y elaborado a toda prisa que enseñan a sus afiliados a implementar.
Credenciales filtradas
Datos de identificación administrativa recabados durante la investigación:
lancerbuy777@project.com / holabol1337
Palabra clave de la supercuenta: ximerawork
— Extraído de la brecha de seguridad en la infraestructura de [REDACTED]
La jerarquía de la tutoría
El proceso de selección de [REDACTED] se lleva a cabo de forma abierta. Su hilo principal de selección en [REDACTED] (threads/4826265/) anuncia paquetes de mentoría con la confianza propia de una empresa SaaS legítima. El depósito verificado de 1 millón de ₽ en la plataforma sirve como prueba social, una señal para los posibles interesados de que esta operación genera dinero real.
Proceso de selección
Paso 1: Selección de personal
Los nuevos miembros descubren [REDACTED] a través de hilos de [REDACTED], canales de [REDACTED] y el boca a boca en foros de ciberdelincuencia en ruso. El bot de [REDACTED]@TheProject_inbot (ID: 7291050577) se encarga de la incorporación inicial y la verificación.
Paso 2: Formación
A los nuevos miembros se les asigna un mentor que les enseña todo el ciclo de vida de la estafa: configuración del dominio, captación de víctimas mediante ingeniería social, manipulación de depósitos y extracción de fondos. Los materiales de formación están estructurados y estandarizados.
Paso 3: Implementación
Los afiliados formados obtienen acceso a la infraestructura de los paneles (OFEDREX, WinSystems o paneles externos como Gambler y Olympus). Ponen en marcha sus propias operaciones bajo la supervisión de un mentor, y el reparto de ingresos se gestiona a través de la plataforma.
Paso 4: Retirada de beneficios
Los ingresos fluyen hacia arriba a lo largo de la jerarquía. Los trabajadores se quedan con una parte. Los mentores se llevan su parte. Los administradores recaudan de cada operación activa. La base de datos de Google Spreadsheet realiza un seguimiento de todos los flujos financieros, el número de víctimas y los indicadores de rendimiento de los afiliados.
@TheProject_inbot (ID: 7291050577) — se encarga de la incorporación, la verificación y la asistencia básica a los nuevos participantes que se incorporan al programa de mentoría.
Seguimiento de operaciones
[REDACTED] utiliza un Base de datos de Google Spreadsheet para hacer un seguimiento del rendimiento de los afiliados, el número de víctimas, la atribución de ingresos y los pagos a los mentores. Centralizado, auditable y contundente.
Alcance de las operaciones
Con Más de 5.000 miembros registrados y un Depósito verificado de 1 millón de rublos en [REDACTED], [REDACTED] opera a una escala que eclipsa a la mayoría de los paneles de estafas individuales. Se trata de delincuencia organizada con una estructura corporativa: canales de reclutamiento, programas de formación, seguimiento del rendimiento y acuerdos de reparto de ingresos.
Operaciones posteriores: el proceso de formación
[REDACTED] no solo lleva a cabo estafas, sino que… da lugar a estafadores. La investigación de THE ENABLERS REGISTRY identificó a [REDACTED] como el productor de la fase inicial para varios ecosistemas de paneles fraudulentos muy conocidos. Los afiliados formados por los mentores de [REDACTED] pasan a gestionar:
Panel de jugadores — La mayor red de paneles de casinos falsos, con más de 1.200 dominios rastreados por THE ENABLERS REGISTRY. Los operadores formados por [REDACTED] representan una parte significativa de la base de afiliados de Gambler.
LuxardGambling — Una operación de casino falso de marca de lujo. La infraestructura compartida y los solapamientos en las credenciales se remontan directamente al programa de formación de [REDACTED].
Panel de Olympus — Otro panel de nivel inferior cuyos operadores recibieron formación a través del sistema de tutoría de [REDACTED]. La coincidencia de los patrones de dominio y los códigos promocionales compartidos confirman esta conexión.
Se han filtrado más de 730 nombres de usuario de estafadores
La investigación de THE ENABLERS REGISTRY permitió recuperar una base de datos de Más de 730 nombres de usuario únicos de estafadores relacionados con las operaciones de [REDACTED]. Este conjunto de datos incluye nombres de usuario de [REDACTED], cuentas de [REDACTED] e identificadores internos de la plataforma. Se trata de una de las mayores filtraciones de identidades de afiliados a estafas jamás documentadas.
El mapa de conexiones
La cadena de pruebas es clara: [REDACTED] forma a sus afiliados. Estos afiliados se registran en los paneles de Gambler, LuxardGambling y Olympus. Las credenciales compartidas (lancerbuy777@project.com), los dominios que se solapan y las fugas de bases de datos demuestran que estas operaciones no son independientes, sino que son productos derivados del proceso de formación de [REDACTED]. Al apagar un nodo Gambler, [REDACTED] despliega diez graduados más.
«Han construido una escuela en la que se enseña a miles de personas a robar».
Todas las conclusiones de esta investigación están respaldadas por pruebas procedentes de fuentes primarias conservadas en el repositorio ScamIntelLogs de THE ENABLERS REGISTRY. Los siguientes indicadores de compromiso (IOC) y pruebas están a disposición del público para su verificación.
[REDACTED] no es una amenaza aislada, sino el campo de entrenamiento que genera amenazas a gran escala. Eliminar programas concretos sin desmantelar el sistema de tutoría es una estrategia fallida. Las pruebas son públicas. Se ha identificado a los afiliados. Se ha cartografiado la infraestructura.
![El imperio de las estafas de [REDACTED]](/_mirror/redacted-logo.svg){kind=logo}