Case file folder with redacted documents and confidential investigation report.

CASE / AR / GAMBLER PANEL

لجنة المقامرين: الكشف عن أكثر من 1,200 نطاق كازينو احتيالي

The Enablers Registry·Editorial mirror·/ar/gambler-panel

Public record copy. Brand names withheld, public accreditation numbers preserved. If the body below says “we”, that means the original publisher, not this mirror. TER only preserves, redacts, and re-contextualizes.

ما تسرقه هذه الشبكة — ليس فقط العملات المشفرة

عاجل: عملية سرقة متعددة الجوانب

هذا هو لا عملية احتيال بسيطة تتعلق بالعملات المشفرة. وقد صُممت البنية التحتية للجريمة الإلكترونية المنظمة التي تديرها «Gambler Panel» من أجل سرقة مالية واسعة النطاق من خلال عدة قنوات هجوم في آن واحد. تضمن عملية الاحتيال التابعة هذه أن تتعرض كل ضحية لخطر فقدان العملات المشفرة، وأرصدة بطاقاتها المصرفية، ووثائق هويتها، بالإضافة إلى بياناتها الشخصية. وتشكل البنية التحتية لاستغلال النطاقات الموثقة هنا دليلاً لدى سلطات إنفاذ القانون على وجود منظمة إجرامية عالمية.

سرقة العملات المشفرة

سرقة مباشرة للعملات المشفرة من خلال «إيداعات للتحقق» مزيفة لا يتم إرجاعها أبدًا. ويُعد الضحايا بإتاحة السحب لهم بعد إيداع مبلغ يتراوح بين 50 و500 دولارًا من عملات BTC وإيثريوم (ETH) وUSDT.

إيداعات «التحقق» المزيفة المتعلقة بعمليات السحب
تصاعد رسوم الاستغلال (رسوم كبار الشخصيات، والضرائب، والتأمين)
عدة دورات إيداع قبل الحظر

برنامج استنزاف أموال محافظ العملات المشفرة

مدمج وظيفة "التصريف" في لوحة الإدارة. عند تفعيل هذه الميزة، تحاول البرامج النصية الخبيثة استنزاف محافظ العملات المشفرة المتصلة بالكامل — وسرقة جميع الأموال، وليس فقط مبلغ الإيداع.

استغلال ثغرة WalletConnect
التوقيع الخبيث على المعاملات
استنزاف كامل لمحتويات المحفظة

الاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية

التكامل مع أكثر من 15 شركة معالجة مدفوعات السماح بالدفع باستخدام بطاقات الائتمان/الخصم التقليدية. يتم خصم المبالغ من البطاقات المصرفية للضحايا من خلال عمليات دفع تبدو شرعية.

تكامل Simplex و MoonPay و Transak
بانكسا، ميركوريو، معالجة السردين
عمليات استرداد المبالغ شبه مستحيلة

سرقة وثائق الهوية

تستهدف عملية «التحقق من هوية العميل» المزيفة جوازات السفر ورخص القيادة والصور الذاتية والعناوين. وتتم جمع الوثائق تُباع في الأسواق السوداء أو تُستخدم لارتكاب المزيد من جرائم انتحال الهوية.

تم جمع صور الوثائق كاملةً
تم جمع بيانات التحقق من الصور الذاتية
بيانات شخصية بيعت للمجرمين

طريقة الاحتيال — سلسلة الهجمات

الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

إعلانات مزيفة على منصات «تيك توك» و«إنستغرام» و«ديسكورد» و«يوتيوب» تتضمن «توصيات» من مشاهير (إيلون ماسك، رونالدو، دريك، وغيرهم) وتعد برصيد مجاني يزيد عن 2,500 دولار باستخدام أكواد ترويجية. جميع الشائعات المتعلقة بالمشاهير هي محض اختلاق.

استخدام مقاطع «ديب فايك» للمشاهير كوسيلة لجذب العملاء للترويج للكازينوهات على وسائل التواصل الاجتماعي - مقاطع مُنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي وليست حقيقية

واجهة كازينو مزورة

موقع إلكتروني لكازينو ذو مظهر احترافي مع مباريات مزورة بنسبة 100٪. تحتوي لوحة الإدارة على أداة تحكم تُسمى «Twist» لضمان تحقيق مكاسب مبكرة. ويرى الضحايا «أرباحًا» مزيفة تتراوح بين 5,000 و50,000 دولار — وهي أرقام خيالية مأخوذة من قاعدة البيانات.

فخ وديعة التأكيد

عندما يحاول الضحية سحب أمواله، يطلب النظام «إيداعًا للتحقق» يتراوح بين 50 و100 دولار لفتح الحساب. وهذه هي عملية السرقة الأولى. ولا يتم إعادة الإيداع أبدًا، ولا تتم معالجة عملية السحب أبدًا.

تصاعد عمليات الاستخراج

بعد الإيداع الأول، تُظهر اللوحة سلسلة من الأخطاء الوهمية المتتالية: متطلبات مستوى VIP، ورسوم التحقق لمكافحة غسل الأموال، ودفع الضرائب، ووديعة التأمين. كل «خطأ» هو سيناريو مُعد مسبقًا يهدف إلى استخراج المزيد من المال.

جمع البيانات الشخصية وحظرها

تتضمن «عملية التحقق من الهوية (KYC)» جمع جوازات السفر وبطاقات الهوية والصور الذاتية طوال العملية. وعندما يتوقف الضحية عن الدفع، يتم تجميد الحساب. ويقوم موظفو الدعم النفسي بإرباك الضحية حتى يستسلم. تُباع وثائق الهوية المسروقة بشكل منفصل.

اقتباس مباشر من وثائق عملية الاحتيال

"الهدف الوحيد والنهائي للمستخدم الذي تجلبه هو إجراء إيداع. وبالنسبة لكل إيداع، تحصل على عمولتك تلقائيًّا وفوريًّا." — الدليل الرسمي للشركاء التابعين لـ «Gambler Panel»

قوالب تصميم لعمليات الاحتيال — أكثر من 70 نموذجًا مختلفًا

الأدلة — لوحة الإدارة ووثائق عمليات الاحتيال

مصداقية المصدر

جميع لقطات الشاشة الواردة أدناه تم التقاطها مباشرة من واجهة الإدارة والوثائق الرسمية لـ Gambler Panel. هذه ليست مزاعم خارجية — بل هي أدلة على قيام مجرمين بتوثيق عملياتهم بأنفسهم.

ضوابط مكافحة الاحتيال

— إعدادات لوحة الإدارة الخاصة بالتلاعب بنتائج الألعاب وسرقة العملات المشفرة

إعدادات اللوحة الرئيسية

"Twist" (ألعاب الحبال)، زر التبديل "Drainer"

متغيرات الأخطاء الوهمية

نصوص برمجية خاصة بـ VIP وAML واستخراج البيانات الضريبية

وثائق التدريب على مكافحة الاحتيال

— أدلة رسمية تُعلِّم الشركاء التابعين كيفية السرقة

وثائق الدعم

"استخراج الحد الأقصى للإيداعات من المستخدم"

الجمهور المستهدف

دليل تحديد سمات الضحايا

الاستغلال النفسي

استغلال إدمان القمار

"مهمتك"

"الهدف هو إجراء إيداع"

آليات الاستخراج

سرقة وديعة الضمان

مصادر الزيارات

"حركة المرور الاحتيالية" مقبولة

إعداد البنية التحتية

— أدلة تسجيل النطاقات والاستضافة

شركات التسجيل الموصى بها

IANA #1479، IANA #3765، Impreza

التلاعب بتحسين محركات البحث (SEO)

إعداد Google Search Console

النشر الشامل للمجالات

إنشاء مواقع احتيالية بسرعة

أنظمة الدفع

— ليس فقط العملات المشفرة: أكثر من 15 منصة معالجة مدفوعات بالعملات التقليدية

شركات معالجة المدفوعات 1

Coingate، Simplex، Ramp، Transak

شركات معالجة المدفوعات 2

MoonPay، Mercuryo، Banxa

إحصاءات سرقة الهوية والسرقة

— جمع بيانات «اعرف عميلك» (KYC) ومبالغ السرقة الموثقة

التحقق المزيف من هوية العميل (KYC)

جمع بيانات جوازات السفر/بطاقات الهوية

$2.6M+ Stolen

تم توثيق 12,114 ضحية

معلومات مهمة عن المقياس

الأدلة المذكورة أعلاه تمثل لقطات شاشة من لوحة تحكم تابعة واحدة فقط. هذه ليست العملية الكاملة. «Gambler Panel» هي منصة «الاحتيال كخدمة» مع وجود آلاف الشركاء النشطين في جميع أنحاء العالم، حيث يدير كل منهم نطاقاته الخاصة باستخدام هذه القوالب نفسها.

هذه شبكة إجرامية منظمة عالمية لا تعرف حدوداً قضائية. تم تأكيد وجود عمليات في روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. لا توجد أي دول آمنة — فهذه البنية التحتية تستهدف الضحايا في كل مكان.

1,200+

المجالات النشطة

20,000+

الشركاء التابعون

$2.6M+

سرقة فردية من قبل أحد المنتسبين

12,114

الضحايا المسجلون

القوانين المنتهكة — الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات قضائية متعددة

الالتزامات القانونية لمقدمي الخدمات

شركات تسجيل النطاقات ومزودي خدمات الاستضافة لديهم الالتزامات القانونية والتعاقدية اتخاذ إجراءات بشأن حالات إساءة الاستخدام الموثقة. إن تجاهل هذه الأدلة ينطوي على مسؤولية قانونية محتملة بتهمة التسهيل للجريمة المنظمة، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة الهوية. وتنص المادة 3.18 من اتفاقية الترخيص بين ICANN (RAA) على ضرورة التحقيق في تقارير إساءة الاستخدام واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الاحتيال عبر الاتصالات السلكية

استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للاحتيال على الضحايا. وتُعد كل معاملة مزيفة تتم في الكازينو بمثابة احتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

🇺🇸 المادة 1343 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة🇬🇧 قانون مكافحة الاحتيال لعام 2006🇪🇺 توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتيال

سرقة الهوية

تقوم عمليات «KYC» المزيفة بجمع جوازات السفر وبطاقات الهوية والصور الذاتية. وتشمل الوثائق أدلة إرشادية حول كيفية استخدام الهويات المسروقة.

🇺🇸 المادة 1028 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة🇪🇺 المادة 83 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)🌍 عالمي

الاحتيال في مجال بطاقات الدفع

أكثر من 15 شركة معالجة مدفوعات تقوم بخصم مبالغ من بطاقات الضحايا. وهذا يشكل انتهاكًا لمعايير PCI-DSS وقواعد شبكات البطاقات.

🇺🇸 المادة 1029 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدةانتهاك معيار PCI-DSSقواعد شبكات بطاقات الدفع

حقوق النشر والعلامات التجارية

صور غير مصرح بها لمشاهير وعلامات تجارية مرخصة لألعاب (Pragmatic Play، Evolution Gaming).

🇺🇸 المادة 501 من الباب 17 من قانون الولايات المتحدة🇪🇺 توجيه حقوق النشر🌍 معاهدات الويبو

البرامج الضارة / Drainer

وظيفة مدمجة لاستنزاف أموال المحفظة. الإشارة إلى برامج RAT الخاصة بنظام أندرويد في الوثائق.

🇺🇸 قانون مكافحة الاحتيال والابتزاز الحاسوبي (CFAA)🇬🇧 قانون إساءة استخدام الحاسوب🇪🇺 التوجيه رقم 2 الخاص بـ NIS

غسل الأموال

تمت معالجة ما يزيد عن 2.6 مليون دولار عبر محافظ العملات المشفرة. وتم توزيع الأموال «بشكل سري» على الشركاء التابعين.

🇺🇸 المادة 1956 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة🇪🇺 AMLD6معايير مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF)

الإجراءات الموصى بها

للمسجلين

أوقف تسجيل النطاق على الفور. تطبيق حالة «ClientHold». تقديم تقرير إلى ICANN. الاحتفاظ بسجلات WHOIS لأغراض إنفاذ القانون.

لمزودي خدمات الاستضافة

إنهاء خدمة الاستضافة. الاحتفاظ بسجلات الخادم لأغراض التحقيق الجنائي. إبلاغ السلطات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

لشركات معالجة المدفوعات

إغلاق حسابات التجار. إبلاغ شبكات بطاقات الائتمان (فيزا، ماستركارد). تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR).

لأغراض إنفاذ القانون

تتوفر مجموعة الأدلة الكاملة. اتصل بـ THE ENABLERS REGISTRY للحصول على بيانات شاملة تشمل عناوين المحافظ، وتاريخ النطاقات، وتقارير الضحايا.

اتخذوا إجراءات ضد هذه الشبكة الإجرامية

تستمر هذه البنية التحتية في العمل بسبب تقاعس مقدمي الخدمات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. فكل يوم يمر دون تدخل يعني المزيد من الضحايا الذين يُسلبون مدخراتهم، وتُسرق هوياتهم، وتُستنزف حساباتهم المصرفية.

تحقيق كريبس مجموعة بيانات DestroyList مجال التقرير

الأبحاث ذات الصلة

التحقيق مع شركة تسجيل النطاقات IANA #3765

فضح IANA 3765 — مسجل ICANN الذي يغذي الجرائم الإلكترونية العالمية، حيث بلغت درجة التصيد الاحتيالي الخاصة به 1,141.74.

شركات التسجيل التي تتيح ارتكاب عمليات الاحتيال العالمية

كيف تحافظ شركات التسجيل التابعة لـ ICANN، وهي IANA #1479 وIANA #460 وIANA #3765، على استمرار البنية التحتية للاحتيال من خلال تجاهل حالات إساءة الاستخدام.

لوحة معلومات مكافحة الاحتيال

الكشف عن البنية التحتية لمحتالين العملات المشفرة، وجمع الأدلة، ومساعدة الضحايا على التصدي لهم.

مقاييس الأثر

أرقام التتبع لدينا — أكثر من 810 ألف نطاق، وأكثر من 330 ألف تهديد نشط.

#FakeCasino#GamblingScam#CrimeNetwork#Panel#Investigation